厦工股份：G厦工2005年年度报告.PDF

厦门工程机械股份有限公司 XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD 二○○五年年度报告 二○○六年三月二十八日 厦门工程机械股份有限公司 2005 年年度报告 600815 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 5 六、公司治理结构 8 七、股东大会情况简介 9 八、董事会报告 9 九、监事会报告 14 十、重要事项 14 十二、备查文件目录 60 1 厦门工程机械股份有限公司 2005 年年度报告 600815 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王昆东，主管会计工作负责人黄泽森，会计机构负责人（会计主管人员）陈安辉 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门工程机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：厦工股份 公司英文名称：XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO., LTD 公司英文名称缩写：XEMC 2、公司法定代表人：王昆东 3、公司董事会秘书：洪再春 联系地址：厦门市灌口南路668 号之八 电话：0592-6389300 传真：0592-6389301 E-mail：xggfzqb@ 公司证券事务代表：叶维萍 联系地址：厦门市灌口南路668 号之八 电话：0592-6389300 传真：0592-6389301 E-mail：xggfzqb@ 4、公司注册地址：厦门市厦禾路668 号 公司办公地址：厦门市灌口南路668 号之八 邮政编码：361023 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：xggfzqb@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：厦门市灌口南路668 号之八公司董事会秘书处 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：G 厦工 公司A 股代码：600815 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年1 月10 日 公司首次注册登记地点：厦门市厦禾路668 号 公司变更注册登记日期：2004 年5 月6 日 公司变更注册登记地点：厦门市厦禾路668 号 公司法人营业执照注册号：3502001003708 公司税务登记号码：3502041550522270 公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路57 号 1 厦门工程机械股份有限公司 2005 年年度报告 600815 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 48,157,216.35 净利润