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甲 方：***公司或个人
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________年________月________日________时，在_____省(市)_____市_____区_____街_____号本公司第_____会议室召开董事会会议。董事会全体董事__________先生、__________先生、__________先生、__________女士均出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《__________公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长__________先生主持，由董事会秘书__________小姐记录。 经过全体董事协商，一致通过以下决议： 1.同意股东各方提前终止《__________有限公司合资经营合同》和《__________有限公司章程》，公司停业解散。 2.按照相关法律规定对公司进行清算。 3.成立清算委员会，负责公司清算事宜。清算委员会由__________先生、__________先生、__________女士组成，其中__________先生担任清算委员会主任。 4.同意有关职工的经济补偿案。 5.同意聘请__________会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。 董事会主席(签名)：_____________ 出席董事(签名)：_____________记录人(签名)：_____________
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