借款协议,可债转股.doc

PAGE PAGE 1 借款协议,可债转股 篇一：借款协议 - 债转股 借 款 协 议 甲方（借款人）： 乙方 (出借人)： 甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同 遵守。 乙方出借给甲方人民币（￥：），并于 年月日 前交付甲方。 第一条借款期限：一年，自 年 月日至 年 月 日止。 第二条借款利息：按照年利率8%执行。 第三条还款日期和方式：甲方应当于借款期届满之日起5日内，将本金及利息足额 一次性还款于乙方。 甲方足额还款，乙方收到款项后及时向甲方出具收款证明。 第四条债转股：借款期满之前2个月，双方协商，将债权转股权，达成债转股协议 后，签订债转股协议，将债权转为股权，借款利息甲方无需支付。 第五条争议解决方式：双方协商解决，解决不成，同意提交公司所在地区人民法院 解决。 第六条本合同自双方签章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本 具有同等法律效率。 甲方：乙方：身份证号： 日期：2014年 7 月 1日日期： 2014年 7 月 1日 篇二：债转股投资协议 【】有限公司与【】关于【】有限公司之 可转股债权投资协议 可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于2014年【】月【】日由下列各方在【】订立： （1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：【】，住所为【】；于本协议签署日，持有 【】公司【】的股权。 （2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：【】，住所为【】。 （3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于： 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条 定义 1.1 除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义： 第 1 页 目标公司、公司或 公司 投资方、乙方 原股东、甲方 控股股东 债转股 各方、协议各方 投资额、增资价款 协议生效日 交割 交割日 登记日 关联方 中国 中国法律 中国证监会 工商局 人民币 指 【】有限公司 指 【】有限公司 指 【】、【】 指 【】 指 乙方行使转股权将债权转为股权 指 目标公司、投资方、原股东 指 指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】 万元 指 指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准 指 投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为 指 投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。 指 债转股增资完成工商变更登记之日 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间指 接控制，包括：（i） 该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；（ii） 该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或（iii）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；且“受控制”应作相应解释 中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、指 澳门特别行政区和台湾地区 就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指指 令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例 指 中国证券监督管理委员会 指 【】工商行政管理局 中国法定货币人民币元。除非另有特指，本报告涉及的金额指 均指人民币 元 工作日 指 指 人民币元 除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期 资产占用单位转移、变更和核销其占有、使用的资产部分或 资产处置 指 全部所有权、使用权，以及改变资产性质或用途的行为。资 产处置的主要方式有：调拨、变卖、报损、报废等。 第二条 本次投资 投资人拟向【】有限公司发放委托贷款（委托贷款银行手续费由【】有限公司承担）约【】万元，贷款期限【】个月，贷款利息【】为【】/【】年，主要股东或【】有限公司以股权、土地使用权、设备使用权等作为担保。贷款期满前，投资人提出按照本协议约定的条件向【】有限公司增资或者受让主要股东股