04经营计划控制程序 ITF16949.doc

[在此处键入] 第 PAGE 2页，共 NUMPAGES 4页 编制 审核 批准 实施日期 文件更改记录 版本 实施日期 更改条款 备注 效果确认 效果确认 1.目的 对建立方针、 目标和经营计划的制定、实施、监控进行控制，以确保有关内容能被充分理解并最终实现。同时通过本程序，有效识别公司的内外部环境和对相关方要求进行识别确认。 2.适用范围 适用于方针、目标和经营计划方案的编制和控制，目标的分解及考核。 适用于识别公司的内外部环境和对相关方要求进行识别确认。 3.术语 3.1经营计划：公司商业任务、公司远景使命、要生产的产品、达到公司所设定的目标所需的利润及财政目标、运作目标。 3.2长期经营计划：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略计划，并作为其他运作计划的标准。 3.3 年度经营计划：源于长期计划，处理每年的运作预算及运作收益、运作计划。 4. 职责 4.1 综合办负责组织识别公司内外部环境和相关方要求。 4.2 质量部负责起草方针、目标，制订目标管理方案，进行目标的分解及考核。 4.3　综合办负责人制订公司的经营计划，总经理批准最终确定以上相关文件。 4.4 公司各部门负责本部门目标数据的收集及统计，负责将方针、目标及指标在本部门的贯彻实施。 5. 工作程序 5.1公司内外部环境的识别 综合办负责对影响本厂实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析,形成《公司内外部环境识别评审》，并每年在管理评审会议上进行评审。这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。 识别外部因素时要考虑来自国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。识别内部因素时要考虑与本厂的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素 5.2相关方的确定及识别 公司综合办组织识别公司各相关方及其要求，形成《相关方要求及期望》，并确定满足要求的情况及需采取的措施。每年制订经营计划前对相关方要求进行评审。必要时在经营计划中确定相关措施满足相关方要求。 5.3方针、目标、管理方案的制定和考核 5.3.1公司体系策划时，质量部根据公司的经营宗旨、中长期发展规划及历史性的绩效数据，初步确定公司的方针目标草案，经过管理层讨论后确定公司的方针和目标，并将目标分解到相关部门。 每年年底，质量部组织相关部门人员根据： 客户满意度调查的反馈； 客户有关信息的反馈； 市场的反馈； 员工的反馈； 社会环境的反馈； 法律法规的要求 评审公司的方针，制定下一年度的质量目标、指标，并将目标分解。 5.3.2 总经理批准公司方针、目标(分年度)、目标的分解，其以上内容包含在经营计划中。 5.3.3每年底，公司《年度经营计划》中确定下一年度的公司级质量目标。由质量部对公司目标分解到各部门。各部门根据分解的目标指标确定管理方案报质量部。质量部汇总成公司级〈目标指标管理方案〉。管理方案要体现每一目标的责任人、完成的起止时间、资金投入等 5.3.4　质量部负责按不同的频次统计目标完成情况，对相关部门进行考核并在管理评审时报告。 5.3.5 公司各部门依据公司年度目标要求和本部门的分解目标，将其分解到各工作岗位、各产品，定期将完成情况报总经理、质量部各一份。 5.3.6 公司各部门主管对本部门员工进行公司方针、目标的培训及教育。公司综合办可通过各种方式对公司方针、目标进行贯彻培训。 5.4．经营计划的制订 5.4.1经营计划是一份滚动变化的文件，经营计划包括短期经营计划(按年度)和长期经营计划 (3～5年)。经营计划应有相关的支持文件，包括：财务预算报告、项目可行性报告、销售预测报告、质量改进报告等。 5.4.2经营计划的内容应包括： a、公司使命和愿景； b、降低已识别风险的计划（优势、劣势、机遇、和降低风险的应急计划）； c、市场和产品战略，包括新产品/过程开发计划和逐步淘汰策略； d、技术和法律法规要求变化的影响； e、自制或采购策略； f、公司能力（当前和未来）； g、经营目标。 5.4.3综合办负责人编制经营计划，总经理最终确定经营计划，并交由综合办发布。公司经营计划是公司的机密，各部门主管以上管理人员每人发放一份，必须妥善保管，未经总经理批准任何人不得擅自复印和泄露他人。 5.4.4　经营计划的统计分析与控制 根据各部门绩效目标的完成情况，管理评审时评审经营计划的完成情况 5.5差异点的控制 当经营计划实现过程中出现变差时，综合办要识别、记录和分析变差的原因并采取措施以纠正不符合过程；并评估经营管理过程变差是否已导致产品不合格。 6.相关文件 中长期经营计划 年度经营计划 各部门目标指标一览表 7.相关记录 1.J