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电信网络诈骗治理研究

摘要

电信诈骗，顾名思义，就是不法分子利用电子设备对受害者进行诱骗的行为，它是从传统的诈骗基础上演变而来的一种新型犯罪模式，也是近些年最为经典的诈骗形式之一。随着互联网的不断普及，传统电信诈骗也逐渐呈现网络化特征。这就是本文要研究的客体——网络电信诈骗犯罪。本文从网络电信诈骗的概念界定入手，然后分析梳理常见的网络电信诈骗犯罪类型，主要分为冒充身份类诈骗、金融理财类诈骗、刷单退款类诈骗、中奖交友类诈骗和木马病毒类诈骗，接着从犯罪主体、犯罪手段、侵害对象、犯罪方式和犯罪地点等方面总结该类犯罪的共性特点。这是本文的前半部分，主要以概念和理论为主。了解此类犯罪扩展趋势，评估了侦查的情况与存在的难题，制定了立案管理标准，提升了案件判断能力，让侦查联合制度更加完善，并且还确立了相应的责任追偿制度，以此来预防相关犯罪案件的出现。

关键词：网络电信诈骗；侦查方向；防范

目录

TOC\o"1-3"\h\z\u1577摘要 I

1792目录 III

25095一、引言 1

22539二、电信网络诈骗案件的发展态势 1

31270（一）犯罪手法复杂多变，隐蔽性强 1

31498（二）作案不受时空限制，涉案地域广 2

10161（三）犯罪成本低、涉案数量多且金额大 2

9460三、电信网络诈骗案件的侦查困境 3

12276（一）犯罪现场认定难，案件管辖确认难 3

8527（二）涉案证据特性复杂、取证难度大 3

1564（三）侦查协作难度大、协作效率低 4

7498（四）追赃难，受害人合法权益及时保障难 4

30319四、电信网络诈骗犯罪的防范对策 5

160(一)从相关立法角度出发 5

3108(二)从政府部门角度出发 6

27269(三)从行业监管角度出发 7

3848(四)从防范意识出发 7

23355五、结束语 7

8029参考文献 8

一、引言

根据中国网络信息中心统计的相关数据能够看出，到2019年6月，中国会上网人数有8.54亿人，使用网络的比重高达53.2%。如今，国内通过手机上网的人数有7.23亿人，上升比例持续三年都在10%以上，并且国内利用手机付款的用户也有5.12亿人，每年的上升比例达到了31.2%，网民利用手机进行付款的比重，与上一年57.7%相比，同比增加到67.5%。手机付款的方式迅速下沉到线下实体支付方式中，增加了付款的类型，使用手机向实体店进行支付的人数占据了50.3%的份额。网络扩展迅速，以及全新互联网消费方式的产生，尽管便利了人们的日常生活，然而运用先进的通讯技术与互联网支付方式的缺陷实行网络犯罪的现象也逐渐增加，并且已经威胁到国内市场经济的平稳扩展，就国内存在的电信网络诈骗犯罪问题而言，现阶段首要任务是需要处理执行侦查工作时存在的地方监管，互联网中便于删除的多种物证资料以及很多个人受害者由于损失不大不想报案等现象。因为出现了上述种种问题，公安机关不能全面落实抓捕电信网络诈骗犯罪嫌疑人的相关措施，更不能确保人民的财产安全不受损失。

二、电信网络诈骗案件的发展态势

（一）犯罪手法复杂多变，隐蔽性强

电信网络诈骗犯罪的方式非常多，并且转变非常迅速，由最开始的群发信息谎称中奖，经济救助借款，花费诈骗，网上交友，网上购物，邮包藏毒，网银升级等众多方式的诈骗方式，转变成票务改签、退票，钓鱼网站诈骗，二维码验证，网络信贷诈骗以及证券投资，淘宝刷单等方式，诈骗方式变幻莫测，逐渐升级。诈骗组织还会以及现下国家制定的经济策略与社会潮流来规划全新的诈骗措施，让相关方式更加难以辨别。另外，诈骗技术逐渐完善，犯罪技术也越来越高明，由起初的人工拨打电话与运用短信息群发装置发展到现阶段租赁外国服务器，以及在外国设定诈骗据点，使用电脑自行智能拨打电话，电脑高技术程序系统随意显号，运用不真实的身份证进行开户，转换联系方式等众多诈骗手段，而且犯罪的每个流程都没有任何关联，最后还会利用相应的洗钱方式来洗白骗取的财务。总体流程都制定的天衣无缝，没有留下任何物证信息，此类“组织性运转”的诈骗手段不能有效辨认，等到受害者察觉到被骗时，已经发生了无法挽回的结果。

（二）作案不受时空限制，涉案地域广

电信网络诈骗犯罪组织的重要人员一般都隐匿于韩国，越南，日本，缅甸，新加坡，泰国等地方，并且“集中引导”相关犯罪活动的实行，把网络电话，系统管理保护据点，拨打诈骗电话据点等都设立在外国或者是国内相对偏僻地方的服务器中，以此来进行改号，群呼，落地，回拨等犯罪行为，转账取款据点、地下钱庄等大多都在国内，此类国内外相互联合犯罪，跨境取款的方式决定了此类犯罪跨地区，跨国甚至跨境犯罪的特点，