检验检测机构会议制度.docx

会议制度

第一章总则

第一条为了提高公司会议质量，规范议事程序，提高会议效能，特制定公司会议制度。

第二章各类会议及安排

第二条支部委员会会议

（一）会议组织：公司党政办公室负责支委会会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

（二）会议时间：支部委员会会议每月召开1次，必要时可随时召开。

（三）会议内容：

1、学习党的路线、方针、政策，并提出贯彻落实措施。

2、研究贯彻上级党组织的决议和指示，以及支部党员大会的决议和决定。

3、研究制定支部工作计划，讨论制定完成工作任务的措施办法，检查和总结支部工作。

4、研究加强党支部自身建设和党员教育管理监督方面的工作。

5、审议通过提交支部党员大会、报送上级党组织的工作报告。

6、分析党员干部思想状况，制定加强党员干部思想政治工作的措施。

7、研究培养、发展新党员的有关工作。

8、研究支持群团组织的工作。

9、开展批评与自我批评。

10、研究讨论本单位、本部门的重要事项。

（四）会议议题的确定：

1、党支部委员、党政办公室提出的党的建设等方面的决策议题，报党支部书记确定，也可由党支部书记直接提出议题。

2、前置研究讨论重大经营管理事项，根据工作需要和职责分工，有关职能部门、领导人员、外部董事等提出重大经营管理事项的动议或者工作建议，一般应由经理层研究拟订建议方案，报党支部书记确定。

3、原则上不临时增加会议议题，如遇急需提交支部委员会讨论的议题，由党支部书记确定是否增加。

（五）会议召开

1、支部委员会会议应有半数以上委员参加。支部书记或副书记主持会议，宣布会议议题和内容，主持集体讨论。

2、按照民主集中制原则形成决议或决定，应由全部支部委员半数以上同意。

3、对决定的事项作出明确分工，分头抓好落实。

4、组织委员做好会议记录，记录内容包括：时间、地点、主持人、参加人员、缺席人员、会议议题、发言要点、会议决议或决定等。

（六）会后工作

1、向上级党组织或支部党员大会汇报情况。

2、有关委员负责检查落实，并向书记报告决议执行情况。

3、会议记录由专人保管，存档备查。

第三条董事会会议

（一）会议组织：公司党政办公室（董事会秘书）负责董事会议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。

（二）会议时间：董事会每年至少召开四次会议，必要时可随时召开临时会议。

（三）董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：

1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作。

2、执行股东大会的决议。

3、决定公司的经营计划和投资方案。

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

6、制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案。

7、拟订公司的重大收购、回购本公司股票或出售方案以及公司合并、分立、解散的方案。

8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

9、决定公司内部管理机构的设置。

10、根据提名，聘任或者解聘公司财务负责人、经营系统负责人等中高级管理人员，并决定其报酬事项和奖罚事项。

11、制订公司的基本管理制度。

12、制订本公司章程修改方案。

13、管理公司信息披露事项。

14、决定聘请保荐人。

15、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。

16、法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

（四）会议通知：

1、董事会每年四次例会应用书面形式通知；其他会议董事会秘书用电话或网络通知全体董事；

2、董事会每年四次例会的通知时限：董事会秘书应于会议召开十日以前通知全体董事；

3、临时董事会的通知时限：临时董事会应于会议召开5日以前通知全体董事。

（五）会议召开：

1、董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

2、董事会会议由董事长主持。

3、如董事长因故不能主持会议的，应由董事长书面指定一名董事代表主持董事会会议，如董事长未书面指定董事代表主持董事会会议，由到会董事在会议开始前以二分之一以上票推选一名董事代表主持董事会会议。

4、董事会秘书应参加每一次董事会会议，如董事会秘书因特殊原因不能出席董事会会议，则由董事长指定一位董事代理行使董事会秘书职权。

（六）会议决议

1、董事会议案均采取书面表决方式或举手表决通过。

2、董事在表决议案上应明确表示赞成、反对、弃权。

3、董事会决议以全体董事二分之一以上赞成为通过。

第四条经理办公会议

（一）会议组织：公司党政办公室负责经理办公会会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理