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2023年年度报告
公司代码:688598公司简称:金博股份
湖南金博碳素股份有限公司
2023年年度报告
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2023年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是√否
三、重大风险提示
公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、
风险因素”中的内容。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人戴朝晖、主管会计工作负责人周子嫄及会计机构负责人(会计主管人员)彭美芳
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度利润
分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户中股份为基数转增股份,以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股,不派
发现金红利,不送红股。本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2023年年度股东大会审
议。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
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十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义5
第二节公司简介和主要财务指标7
第三节管理层讨论与分析12
第四节公司治理46
第五节环境、社会责任和其他公司治理69
第六节重要事项78
第七节股份变动及股东情况112
第八节优先股相关情况120
第九节债券相关情况121
第十节财务报告122
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管
人员)签名并盖章的财务报表。
备查文件目录
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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