创耀科技：2023年年度报告.PDF

2023年年度报告

公司代码：688259公司简称：创耀科技

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2023年年度报告

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重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

三、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风

险因素”部分，请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人YAOLONGTAN、主管会计工作负责人纪丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）

纪丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股

份数量为基数分配利润及转增股本。

1、拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本

80,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟派发现金红利总额为

人民币20,676,610.5元(含税)，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润的35.38%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，

上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分

红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股

份累计使用资金总额为人民币12,470,456.29元（含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金

分红，以此测算2023年度公司现金分红金额合计为人民币33,147,066.79元（含税），占公司2023

年度归属于上市公司股东的净利润的56.72%。

2、拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2024年3月31日，公司总股本80,000,000股，

扣除回购专用证券账户中股份数474,575股，以此计算合计拟转增31,810,170股，转增后，公司总

股本增加至111,810,170股。

截至本公告披露日，公司正在实施以集中竞价交易方式回购公司股份方案，公司通过回购专

用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权

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登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分

配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案还需提交股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

□适用√不适用

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