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反洗钱高阶培训
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CONTENTS
REPORT
反洗钱基本概念与背景
金融机构在反洗钱中角色与责任
识别可疑交易技巧与方法
反洗钱合规管理与风险防范
跨境支付与虚拟货币在反洗钱中挑战
技术创新在反洗钱领域应用前景
01
反洗钱基本概念与背景
REPORT
洗钱是一种将非法所得合法化的行为，通过掩饰、隐瞒、转化犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，使其在形式上合法化。
洗钱活动为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，助长和滋生腐败，败坏社会风气，损害社会公平和正义，破坏国家经济安全
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