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反洗钱宣传资料?
反洗钱知识一点通?
? 第一部分?认清黑白?
1、什么是洗钱??
根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。?
2、洗钱活动有哪些途径或方式??常见的洗钱途径或方式有:?
●?通过境内外银行账户过渡,使非法资金进入金融体系;?●?通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移;?●?利用现金交易和发达的经济环境,掩盖洗钱行为;?●?利用别人的
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