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安徽全柴动力股份有限公司 600218 2007年年度报告  目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 4 三、主要财务数据和指标 5 四、股本变动及股东情况 7 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 19 九、监事会报告 26 十、重要事项 27 十一、财务会计报告 30 十二、备查文件目录 89   一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事除独立董事平银生先生因公出差委托表决外均出席董事会会议。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人谢力，主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人刘吉文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：安徽全柴动力股份有限公司 公司法定中文名称缩写：全柴动力 公司英文名称：ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司英文名称缩写：QCEC2、 公司法定代表人：谢力3、 公司董事会秘书：马国友 电话：（0550）5038289、5011156 传真：（0550）5015888 E-mail：magy@ 联系地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号 公司证券事务代表：万少红 电话：(0550)5038293 传真：（0550）5015888 E-mail：wansh99@126.com 联系地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号4、 公司注册地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号 公司办公地址：安徽省全椒县吴敬梓路788号 邮政编码：239500 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：qc@5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：全柴动力 公司A股代码：6002187、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年11月24日 公司首次注册登记地点：安徽省全椒县吴敬梓路788号 公司法人营业执照注册号：3400001300093（1/1） 公司税务登记号码：341124704965812 公司组织机构代码号2 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：合肥市阜阳路100号振信大厦九层 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 42,189,564.19 利润总额 43,620,309.76 归属于上市公司股东的净利润 21,950,084.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,229,792.52 经营活动产生的现金流量净额 17,032,811.97 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 469,422.69 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 755,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 3,323,107.38 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 61,920.47 应付福利费转回 3,893,112.81 除上述各项之外的其他营业外收支净额 144,402.41 其他非经常性损益项目 小计 8,646,965.76 减：所得税影响数 1,548,337.72 少数股东损益影响数 378,336.31 非经常性损益净额 6,720,291.73 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年 调整后 调整前 营业收入 1,133,637,384.28 1,126,077,011.74 1,102,911,049.45 0.67 1,027,245,374.21 利润总额 43,620,309.76 31,220,105.97 26,253,992.35 39.72 26,779,720.12 归属于上市公司股东的净利润 21,950,084.25 18,661,168.06 11,853,580.81