(14.25)芦岭煤矿2014年经营管理办法.doc

芦岭煤矿2014年经营管理办法 矿属各单位： 为加强经营管理，提高经济效益，围绕以生产效率为主线，成本管理为重点，强力推进内部市场化工作，强化人力资源管理，确保各项措施得到有效落实，特制定本办法。 一、生产经营目标 商品煤计划220万吨，力争230万吨；掘进进尺22824米；精煤计划92万吨，力争98万吨；商品煤成本计划416.53元/吨，目标400元/吨；材料费成本68.18元/吨（含安全投入）；利润减亏5000万元。 二、工作思路： 坚持以提高效益为中心，以提高效率为主线，突出抓好“市场化建设、成本控制、资金管理、煤质管理、人力资源、安全生产”等重点工作；坚持以内部市场化和安全技术经济一体化论证为抓手，着力提升企业管理水平和经济运行质量，保障经济健康平稳运行，促进我矿又好又快发展。 三、经营工作重点 （一）以市场为导向，不断强化产品质量控制 1、加强煤质管理 从源头加强煤质管理，建立日常监督检查和煤质稽查制度，严格过程控制，加强监督考核，全面实行在线测灰仪检测，月度生产单位按有效煤量结算，努力降低原煤灰分。 2、加强洗选管理 选煤厂要按照“洗选闭路、效益优先”的要求，紧紧抓住洗选产率和精煤质量两个关键性指标，争取效益最大化。 3、实行责任追究制 严格落实煤炭质量管理责任制。对弄虚作假、工作落实不力及失误造成恶劣影响或重大经济损失的，追究单位主要负责人及相关人员责任。具体按《芦岭煤矿2014年煤质管理办法》规定执行。 4、加强巷道质量管理。 各施工单位要树立质量意识，严格按设计施工。因不符合设计造成返工的，所发生的材料费用由单位自行承担，增加的工作量不予计资。 5、完善巷道支护标准。 加强巷道支护体系研究，因地制宜确定支护方式。制定有效措施，积极实施锚杆主动支护，减少二次支护量，促进生产效率和经济效益双提升。 （二）以提高生产效率为主线，不断推进矿井集约高效生产 1、推进集约高效生产 进一步提高机械化发展质量，做到发展机械化与减头减面减系统、减员提效紧密结合；研究建立技术进步、装备升级、系统优化与岗位优化设置、人力资源优化配置的联动机制，实现“六化”整合，集约高效生产。 2、完善效率激励政策 （1）加大对采掘、选煤系统生产效率考核，以定员标准严格设置生产效率指标，超额完成任务，按规定计提效率工资；地面、机关部门工资不再挂尺挂产而以考核指标及重点工作完成率实行绩效考核。 （2）加强综掘管理，提高单进水平，在完成进尺计划且自然月平均单进水平达到规定水平时（单进标准见《芦岭矿2014年经营指标及考核办法》），超额部分奖励1000元/米。月度考核、累计兑现。 （3）积极运用单轨吊，不断提高井下物资运输水平。 （三）完善绩效考核管理，加强成本管控力度 1、以预算控制为前提，生产作业应以经营预算安排计划，既要满足接替，又充分考虑成本承受能力。季度与生产计划同时下达各项经营指标预算，按月分解控制，季度超支必须经矿长主持的预算调整会通过方予调整。此项工作由经营管理科牵头，技术科、财务科参与共同落实。 2、实行预算分系统控制。由分管领导负责落实，并联责考核。考核结果与系统管技人员挂钩，只罚不奖。具体为基层管技人员按系数挂钩扣罚100元，分管领导按百分制联责扣分，与年薪挂钩。 3、建立材料费用分级控制制度。将月度材料费用分成三级----基础定额费用、系统领导预留基金、矿长基金。月度作业计划内的材料以基础定额费用支出为主，系统内因措施调整、纪要安排所需投入的材料以系统领导预留基金支出为主，矿技术革新、科研项目发生的支出以矿长基金为主。 4、改变材料审批模式，实行月度预算总量控制，日常材料费用支出由单位根据当月预算自行控制。建立预算支出周报制度，每周由经营管理科通过内网发布各单位费用支出明细，提醒用料单位控制费用支出。当月材料费超预算的，一律按超支额度考核兑现。 5、加强考核。一是采掘单位重点考核生产效率、生产成本，职能单位考核重点工作完成率。二是完善完全成本考核内容，将电力消耗考核作为重点，保运二区增加皮带电耗考核，地面注重对用电、用汽的考核，尤其是加大照明用电考核力度。三是完善考核流程，实行考核数据采集与具体考核单位分离，数据由相关职能科室提供，经营管理科依据数据考核。两者相互分离，又彼此牵制。 6、加大考核奖罚力度。采取罚多奖少原则，按节约额度的30%计提效益工资，成本超支按超出额100%扣减工资总额。 7、加强修旧利废和回收复用工作。进一步完善修旧利废管理办法，强化回收复用管理中的“过程控制”和“闭合管理”，特别是对工作面安装、收作，两巷回棚期间的回收工作，要加大现场管理力度。深挖内潜，节支降耗，建立修旧利废考核激励制度。 （四）整合盘活资源，不断提高资源的使用效率 1、对矿属土地进行梳理，确定矿权的范围。凡发现有外围单位占用的，由社区