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东莞证券股份有限公司 珠海美光原科技股份有限公司公开转让说明书
珠海美光原科技股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)
主办券商
东莞证券股份有限公司 珠海美光原科技股份有限公司公开转让说明书
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说
明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开
转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益
作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,
由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
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东莞证券股份有限公司 珠海美光原科技股份有限公司公开转让说明书
重大事项提示
一、汇率波动风险
2016 年1 月、2015 年、2014 年,由于汇率波动造成公司的汇兑收益分别为
83,031.38 元、818,829.89 元和28,122.62 元。虽然目前而言,汇率波动对公司造
成的总影响是有利的。但公司若不能合理判断国际汇率变动趋势,汇率波动可能
会对公司经营造成不确定性的影响。
公司通过加快结汇速度降低汇率波动带来的影响。
二、技术和产品不能保持持续创新的风险
近年来随着照明产业的快速发展,与光源配套的数字镇流器技术快速发展,
相关设备的更新周期也越来越短。公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势,
及时将更成熟实用、更先进的技术应用于产品的设计和开发中,未来才能在激烈
的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术
与产品开发上不能持续保持创新性,不能及时将新技术运用于产品升级开发,公
司将面临技术与产品开发不能保持持续创新的风险。
为降低技术和产品不能保持持续创新的风险,公司将加大技术研发力度,以
行业发展方向为导向,集合自身优势,力求产品定位清晰,一方面针对现有技术
进行梳理,加大培育自有核心技术的力度,保证核心技术的自有知识产权化;另
一方面,采取积极措施,主动引入对产业发展有利的国外先进技术,形成完备的
相关技术供给渠道,缩小与海外国家技术差距,提升产品性能、稳定性,坚持自
主知识产权、独创的设计思路。
三、产业政策风险
HID 灯用大功率数字镇流器作为战略新兴产业,近年来得到国家和政策的大
力扶持。根据国家发改委2013 年发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导
目录》,将HID 灯用大功率数字镇流器列为高效照明系统。绿色、高效照明属于
国家重点鼓励发展的产业之一,虽然目前政府通过采购、政府补贴等形式加大对
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东莞证券股份有限公司 珠海美光原科技股份有限公司公开转让说明书
该领域的科学研究和应用的支持,但仍不排除政府减少和调整扶持政策给公司的
正常经营带来风险。
为此,公司时刻关注行业政策动向和政府部门的态度,尽量减少行业政策给
公司业务带来的风险。
四、公司治理风险
公司于2016 年2 月1 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公
司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息
披露管理制度》等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管
理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层及员工对相关制
度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
五、控股股东、实际控制人控制不当风险
都金龙直接持有
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