贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司第四届董事会.PDF

股票简称股票简称：红星发展：红星发展 股票代码 股票代码：600367 ：600367 编号编号：临：临 2012-2012-003003 股票简称股票简称：：红星发展红星发展 股票代码股票代码：：600367 600367 编号编号：：临临-003003 贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司 贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议第四届董事会第二十四次会议决议 第四届董事会第二十四次会议决议第四届董事会第二十四次会议决议 暨关于召开公司暨关于召开公司年度股东大会的通知公告年度股东大会的通知公告 暨关于召开公司暨关于召开公司年度股东大会的通知公告年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2012 年4月10日在青岛市召开。会议通知于2012年3月31日通过书面、电子邮件和手机短 信方式发出。会议由公司董事长姜志光先生召集并主持。会议应到董事11名，实到 董事9名，董事谷焱昭由于工作原因无法出席会议，委托董事孙振才出席会议，董事 刘正涛由于工作原因无法出席会议，委托董事温霞出席会议。公司部分监事会成员 及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 会议经表决形成如下决议： 一、审议通过 《公司总经理2011 年度工作报告》的议案。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 《公司董事会2011年度工作报告》的议案，并提请公司2011年度 股东大会审议。 《公司董事会2011年度工作报告》请见公司2011年年度报告八、董事会报告。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过 《公司独立董事2011年度述职报告》的议案，并提请公司2011年 1 度股东大会审议。 《公司独立董事2011年度述职报告》与本决议公告同日刊登在上海证券交易所 网站。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过 《公司2011年年度报告全文及摘要》的议案，并提请公司2011年 度股东大会审议。 公司2011年年度报告全文及摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网 站，摘要同日刊登在上海证券报。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过 《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案， 并提请公司2011年度股东大会审议。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过 《公司2011年度利润分配预案》的议案，并提请公司2011年度股 东大会审议。 1、公司 2011 年度利润分配预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计 ，2011 年度母公司实现净利润 76,869,459.36 元，根据 《公司章程》规定，按 10%计提法定公积金 7,686,945.94 元，结转 2010 年末未分配利润 162,732,024.74 元，2011 年度可供分配利润为 231,914,538.16 元。2011 年度公司合并报表实现归属于母公司净利润 78,580,428.43元，结转后期末可供分配利润 421,90