道明光学股份有限公司2013年度报告全文.pdf

道明光学股份有限公司2013 年度报告全文 道明光学股份有限公司 2013 年度报告 2014 年04 月 1 道明光学股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡刚进 董事 因公出差 尤敏卫 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.50 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人杨国兴及会计机构负责人(会计主 管人员)杨国兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 道明光学股份有限公司2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告2 一、重要提示、目录和释义2 二、公司简介6 三、会计数据和财务指标摘要8 四、董事会报告 10 五、重要事项43 六、股份变动及股东情况50 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况56 八、公司治理65 九、内部控制75 十、财务报告77 十一、备查文件目录 173 3 道明光学股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、道明光学 指 道明光学股份有限公司 浙江道明投资有限公司，曾用名为永康市道明反光材料有限公司、浙 控股股东、道明投资 指 江道明反光材料有限公司，公司控股股东 知源科技 指 永康市知源科技有限公司，公司股东 龙游道明 指 浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司 原公司全资子公司浙江腾辉科技有限公司，2014 年3 月13 日更名为 道明新材料、腾辉科技 指 浙江道明新材料有限公司。 雷昂纳 指 杭州雷昂纳贸易有限公司