3-XXXX中小企业小额借款调查核查作业指引.docx

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2020-02-19 发布于北京
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第 PAGE 14页中小企业小额借款调查核查作业指引总则根据《XXXX中小企业小额借款调查核查规程》，制订《XXXX中小企业小额借款调查核查作业指引》，以下简称“本指引”。目的：本指引主要用于指导我公司风险管理部开展借款贷前调查以及借款核查作业，并作为风险管理部新员工入职的培训文件。范围：本指引适用于XXXX公司所有小额借款业务，包括但不仅限于信用借款、抵质押类借款。本指引所指的调查核查作业包括：借款资料核查、信息检索、电话核查、禁入客户筛选以及实地勘察等，主要包括以下细则：文件核查细则、信息检索细则