ibm新奥燃气控股集团—新奥集团流程管理标准0701.doc

Q/XA 新奥集团企业标准 Q/XA G001－2005 新奥集团流程管理标准 是 否 受 控 2005— 7 — 1 发布 2005— 7— 1 实施 新奥集团信息中心发布 目 次 TOC \o 1-3 \h \z 前 言 3 1　适用范围 4 2　释义 4 3　管理范围 4 4　流程管理机构及人员的管理 4 5流程的管理 4 附录A 2 附录B 7 附录C 8 前 言 本标准由新奥集团信息中心提出并归口。 本标准起草单位：信息中心。 本标准主要起草人： 本标准批准人： 本标准委托新奥集团信息中心负责解释。 本标准于2005年7月1日首次发布。 新奥集团企业标准 Q/XAG001——2005 新奥集团流程管理标准 1　适用范围 本标准适用于新奥集团所有单位的流程管理工作。 本标准包括流程的建立、流程维护、流程优化、流程发布、流程文件审核与备案，流程图绘制方法、流程编码标准、流程标准书文件格式标准。 2、规范性应用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准、其以后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用标准，其最新版本适用于本标准。 XA01-2002 编写信息分类编码的基本规则 3　释义 流程就是为特定的顾客或特定的市场，提供特定的产品或服务所精心设计的一系列活动。 流程管理机构及职责 4.1各单位的信息管理部门作为流程的管理机构，负责建立本单位的流程管理制度，开发流程管理工具方法，营造流程管理氛围，组织建立及优化关键跨部门的业务流程，监控关键流程的运行情况以及审核备案流程文件等。 4.2流程管理机构对业务职能部门在流程管理业务上有组织和指导权。 4.3流程管理人员的管理 （1）流程管理机构设有专职流程管理人员 （2）每个流程均设有流程负责人，跨部门流程的流程负责人由发展委员会任命，部门内流程负责人由部门一把手担任。流程负责人对流程的质量、流程的运行效果负责，同时负责协调并监督本流程各环节的执行，以及组织流程的维护和优化工作。 3、流程管理机构设置 流程管理委员会常设机构——流程管理委员会 流程管理委员会 流程管理组 流程管理组 ……行政办公流程负责人安全管理流程负责人文化管理流程负责人投资管理流程负责人财务管理流程负责人信息管理流程负责人人力资源流程负责人国际事务流程负责人法律事务流程负责人 …… 行政办公流程负责人 安全管理流程负责人 文化管理流程负责人 投资管理流程负责人 财务管理流程负责人 信息管理流程负责人 人力资源流程负责人 国际事务流程负责人 法律事务流程负责人 2）职责 流程管理委员会，对集团公司的所有流程负责，由集团负责流程相关工作的副总裁、流程管理组、各流程负责人组成。 a)流程管理委员会职责： 负责流程执行组、流程负责人的任命、调整、考核 对流程管理提出指导性意见 从全局把握流程的制定 审核、批准流程以及流程相关的文档的发布、修改和作废 b)流程管理组职责： 接受流程管理委员会的工作指导和任务安排 指导流程技术 协调跨部门的流程理顺和优化 负责召集、协调流程相关会议 整理和收集流程问题，协调解决争端 协调流程培训 管理自动化和变革 对流程的标准进行制订、调整。 c)流程负责人职责： 管理期望、解决操作问题 协助解决争端 重新安排资源 进行绩效要求谈判 确定与其它流程的界面 参加流程管理委员会 在需要时，推动主要变革 与其它部门谈判 确定流程绩效的要求 设计、改善流程 回顾、解释绩效计量的标准 4.4职责与分工 在流程管理的不同阶段，对于不同层次的流程，流程管理办公室及业务职能部门的职责与分工如下： 流程层次 建立流程阶段 维护、优化流程阶段 监控流程阶段 跨部门 流程负责人负责组织流程团队，流程管理部门给予支持与指导 流程负责人负责组织流程团队，流程管理部门给予支持与指导 流程管理办公室定期或不定期检查流程的运作情况 部门内 业务部门自行组织建立流程，流程管理办公室给予支持与指导，流程文件报备流程管理办公室 业务部门内部维护、优化，流程管理办公室给予支持与指导，流程文件报备流程管理办公室 业务部门自检，流程管理部门定期不定期检查流程的运作情况 5流程设计原则 （1）有效、完整和清晰的