ST漳电：收购报告书.pdf

山西漳泽电力股份有限公司收购报告书 山西漳泽电力股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：山西漳泽电力股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：漳泽电力 股票代码： 000767 收购人名称：大同煤矿集团有限责任公司 收购人住所：大同市新平旺 通讯地址：大同市新平旺 收购报告书签署日期：二〇一二年十二月 山西漳泽电力股份有限公司收购报告书 收购人声明 1、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》 、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。 2、依据《中华人民共和国证券法》 、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露收购人在漳泽电力拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息外， 收购人没有通过任 何其他方式在漳泽电力拥有权益。 3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4、本次收购需取得中国证监会对本次重大资产重组的核准，以及中国证监 会豁免收购人要约收购义务。 5、本次收购是根据收购报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在收购报告书中列载的信 息和对收购报告书做出任何解释或说明。 1-1-1 山西漳泽电力股份有限公司收购报告书 目录 目录 2 第一节 释义 4 第二节 收购人介绍 6 一、收购人基本情况 6 二、收购人历史沿革 7 三、收购人股权结构及控制关系 8 四、收购人主要业务及最近三年简要财务状况 9 五、收购人最近五年的违规情况 12 六、收购人董事、监事、高级管理人员情况 12 七、参股其他上市公司情况 13 第三节 收购决定及收购目的 14 一、收购决定 14 二、收购目的 15 三、未来十二个月继续增持或处置其已拥有权益的股份计划 16 第四节 收购方式 17 一、收购人在上市公司中拥有的权益数量及比例 17 二、本次收购方案 18 三、本次发行股份购买资产协议 18 四、支付本次收购对价的标的资产基本情况 24 五、支付本次收购对价的标的资产评估情况 31 六、权利限制 36 第五节 资金来源 37 第六节