有限公司股东会决议范本.pdf

编号： _____________ 有限公司股东会决议 甲 方：________________________________________________ 乙 方：___________________________ 签订日期： _______年______月______ 日 第 1 页 共 3 页 会议时间： 会议地点：本公司办公室 参加会议人员： 会议通知情况及到会股东情况：全体到会 会议议题：协商表决本公司 事宜 经 有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东 将所持有公司 ％注册资本出资额为 万元的股份以 万元 的价格转让给（新）股东 ，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东 承担。 现有股东出资情况： （1 ） 出资额 万元，占注册资本 ％； （2 ） 出资额 万元，占注册资本 ％； 2 、同意将公司名称由原 有限公司变更为 有限公司。 3 、同意将公司住所由 变更为 。 4 、同意将公司经营范围由 变更为 （以上经营范围以工商部门核准的 营业执照记载的经营范围为准） 。 5 、a．（注：设执行董事的）同意免去 的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公 司由 、 、 组成新股东会，选举（或聘任） 为执行董事作为本公司的法定 代表人，选举（或聘任） 为监事。 b. （注：设董事会的）同意免去 的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司 由 、 、 组成新董事会（董事是聘任的要注明） ，选举 为董事长作 为本公司的法定代表人，选举（或聘任） 为监事。 6 、同意公司的注册资本由 万元增加 （减少）到 万元。 本次增加 （减少）的 万 元，其中由原股东 增加 （减少）到 万元；原股东增加 （减少）投资万元； 新股东 增 加投资 万元。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下： （1 ） 出资额 万元，占注册资本 ％； （2 ） 出资额 万元，占注册资本 ％； 7 、同意公司经营期限延长 年。 第 2 页 共 3 页 以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过， 并修改公司章程中相应条款。 公司全 体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。 以下无正文 股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负） ： 年 月 日 第 3 页 共 3 页