专项招标管理内控基础手册.doc

MPM媒介管理 MPM.02 媒体服务 MPM.02.03 招标管理 1.控制目标 加强和规范XXXX在招标管理各个实施步骤，明确招标管理过程中职责权限，规范系统招标活动，加强招标活动管理，保障企业正当权益，提升经济效益。 2.适用范围 本步骤自“申请招标”（步骤01）开始，到“招标资料报XXXX整合部、运行部备份”（最终一步）终止。适适用于XXXX招标管理步骤。 3.步骤图及步骤说明 3.1步骤图 3.2步骤说明 编号 步骤步骤 角色 步骤步骤描述 01 申请招标 工程部 工程部申请工程建设招标。 02 审批 企业领导 [C101] 1、分管副总经理依据工程建设发生金额大小、工程建设规模大小判定是否应实施工程招标步骤。审批经过后，转入下一步骤。若审批不经过，则直接结束本步骤。 2、10万元（含）及其以上项目必需招标，10万元以下项目采取必选方法抉择，且必选厂商必需来自年初立案厂商。 03 制作招标文件 工程部 工程部编制工程招标申请书。 编制基础要求： 1、编制招标文件，规范具体技术指标、施工要求；物资材料规格型号、数量、质量，特殊要求等。 2、招标单位不得少于3家，并邀请企业总经办、财务部，上级管理单位运管部等组成评标小组，联合评标。 04 招标文件定向发放 总经办 总经办审核招标申请书及招标文件。审核经过后，定向向行业内质量可靠企业发出邀标文件。 05 根据国家招标法开始招评标 评标小组（工程部牵头） [C201] 1、企业精心确定项目公开招标方案，科学划分标段，依据招标设计预算或施工图预算合理确定标底，标准上采取低价中标评标方法。 2、招标前准备 （工程部牵头并完成相关文档编写） 完成评标细则编写和公布。 完成投标单位登记建档及资料审查。 2、开标 （工程部牵头） 通常应在开标前1个工作日，工程部向招标领导小组提供招标文件、评标细则等相关材料； 在要求时间对符合要求投标标书进行开标； 完成投标人名称、投标价格、投标文件等关键内容登记； 完成投标人签字。 3、评标 （工程部牵头） 宣读评标标准和评标方法； 集体评审，并形成评审简报； 完成评审简报签字后报企业领导审核； 完成评标情况汇报。 4、定标 完成对投标单位分类排名； 完成非排名第一投标单位中标书面说明理由； 完成定标会议纪要（含定标结果）； 完成定标结果签字（评标小组全体组员在中标方案上签字） 06 异常情况处理 评标小组 招标过程中出现异常情况，评标小组小组应对异常情况进行分析、处理； 如招标过w程出现违法违规等行为，则原招标结果废止，并视具体情况重新进行招标； 如异常情况不影响招投标规则，则原招标结果有效。 07 以简报形式向企业领导汇报 评标小组 评标过程完成后，评标小组将评标结论、评标依据等评标内容写成文档，以简报形式分层级向企业领导层依次汇报。 08 审核 工程部副经理/媒介总监 工程部副经理/媒介总监审核评标意见，经过后转入下一步骤。若不经过，则返回至步骤05.评标小组对投标厂商进行重新评定，并修订招标最终结果简报。修订完成后，再次提交至部门经理进行审核。 09 审核 分管副总 分管副总审核评标意见，经过后转入下一步骤。若不经过，则返回至步骤05.评标小组对投标厂商进行重新评定，并修订招标最终结果简报。修订完成后，再次提交至财务部责任人处进行审核。 10 审核 财务部责任人 财务部责任人审核评标意见，经过后转入下一步骤，由企业总经理进行最终审批。若不经过，则返回至步骤05.评标小组对投标厂商进行重新评定，并修订招标最终结果简报。修订完成后，再次提交至部门经理处依次进行审核。 11 审批 总经理 企业总经理对招标结果进行最终审批，经过后转入下一步骤。 12 发出中标通知 评标小组 接上一步骤，经企业总经理做出最终审批后，评标小组（工程部牵头）以邮件、传真、电话、邮件等形式向中标人发出中标通知。 13 签署承包协议 工程部经办人 1、工程部经办人拿到董事长授权协议签字委托书； 2、工程部授权人员和中标单位签署相关工程承包协议。转步骤 MPM.04.01.02 承包商选择—新签承包商。 14 报送备份 工程部 工程部人员留底存档相关招标文件。并报送XXXX运行管理部、整合部备份。 4.风险控制矩阵 风险编号 风险描述 风险类别 控制编号 控制方法 控制 方法 （事前/事中/事后） 控制频率 （日/周/月/季度/年度） 控制 实施证据 控制文件文号及名称 责任 部门/岗位 外部风险 战略风险 财务风险 运行风险 合规风险 R01 招标人肢解建设项目，致使招标项目不完整，或逃避公开招标；投标资格条件因人而设，未做到公平、合理，可能造成中标人并非最优选择；相关人员违法违纪泄露标底，存在舞弊行为。 √ √ C101 1、分管副总经理依据工程建设发生金额大小、工