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企业诚信管理制度 目录 一、管理机构和责任 二、法律法规学习要求 三、协议履约和管理 四、产品质量追溯和召回 五、用户授信和评价 六、诚信档案管理 七、失信和责任追究 一、管理机构和责任 ? 企业设置专门诚信管理机构，企业副总为诚信管理机构分管领导，任命诚信管理机构责任人，设专职（或兼职）诚信管理工作人员。 （一）诚信管理机构职能： 1.组织宣传、落实协议法律法规条例，培训诚信管理人员和业务人员，依法保护本企业正当权益。 2.制订、修订本企业诚信政策、诚信管理制度、措施，组织实施诚信管理工作考评。 对用户进行资信调查，建立用户诚信档案，并进行动态化管理。 3.用户授信管理：进行用户诚信审批，跟踪用户，定时对用户诚信情况统计分析。 4.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 （二）关键职责： 1、诚信管理机构责任人职责 （1）组织协议法律法规宣传、培训，组织诚信管理研讨会、案例评析会； （2）制订、修订本企业诚信政策、诚信管理制度、措施，组织实施诚信管理工作考评； （3）统一办理授权委托书，严格管理本企业协议专用章使用； （4）阻止企业或个人利用协议进行违法活动； （5）汇总、分析用户诚信数据，向相关部门提供咨询服务； （6）协调和营销、财务、技术等部门关系。 2、诚信管理员关键职责： （1）帮助协议承接人员依法签署协议，参与重大协议谈判和签署。 （2）审查协议，预防不完善或不正当协议出现，保管好协议专用章。 （3）检验协议推行情况，帮助协议承接人员处理协议实施中问题和纠纷。 （4）登记协议台帐，做好协议统计、归档工作，汇总协议签署、推行和协议纠纷处理情况。 （5）发觉不符和法律要求协议行为，立即向诚信管理机构责任人或企业副总汇报。 （6）参与对协议纠纷协商、调解、仲裁、诉讼。 （7）定时向诚信管理责任人汇报诚信管理情况。 （8）负责用户档案管理和服务。 二、法律法规学习要求 1、定时组织学习国家相关诚信法律法规系统知识，制订学习内容和时间安排计划，按计划组织人员学习，并做好学习统计。 2、诚信管理人员、销售、供给、财务等部门业务人员必需经过协议法规系统培训和考评；专、兼职诚信管理员还必需取得诚信管理职业资格培训合格证书。 3、企业分管诚信工作责任人定时组织活动，结合诚信管理中碰到实际问题，学习新法规，处理新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面统计。 三、协议履约和管理 （一）协议签署管理 1、协议承接人签约前必需对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及协议可行性进行审查，并搜集整理相关资料，以备协议评审机构进行评审。 2、签订协议主体，必需是法人或是取得营业执照非法人经济组织。集团企业内各单位业务部门不得以本部门名义或私自以其它单位、部门名义对外签署协议。严禁其它企业或个人所办各类企业以本企业及下属单位名义对外签署协议。 3、企业对外签署协议，应由其法定代表人或法定代表人授权代理人进行。未经授权，任何人不得以企业名义对外签署协议。 4、严禁将协议业务介绍信转借其它单位或个人使用。介绍信存根应该保留五年，以备核查。 5、销售部门必需使用国家统一购销协议文本对外签署协议；供给部门外出采购尽可能采取统一购销协议文本。假如没有协议示范文本，应该参考类似示范文本。采取协议示范文本时，能够依据所订协议具体情况依法作出补充约定。各部门所需协议文本由企业诚信管理员统一购置或定制。 6、协议及其相关书面材料，应该语言规范，字迹清楚，条款完整，内容具体，用语正确。 7、签订协议，必需完备协议条款。协议条款通常包含当事人名称或姓名和住所，标，数量和质量，价款和酬劳，推行期限、地点和方法，违约责任及处理争议方法等。 8、对外签署协议，要明确选择纠纷管辖地，并努力争取选择本企业所在地仲裁机构或法院。 9、法定代表人或协议承接人应该亲自在协议文本上署名盖章。 10、签署协议，应该加盖单位协议专用章。严禁在空白协议文本上加盖协议专用章。 11、凡持有协议专用章部门，应做到正当使用、专员保管。技术协议专用章由诚信管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。 12、协议专用章不得代用，混用。发觉利用协议专用章进行违法活动，给企业造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。 13、凡遇协议专用章遗失，应立即向本部门领导汇报，并将本部门指示意见送诚信管理机构立案，在当地市级报纸上发表遗失申明，办理相关证实材料。 14、协议承接人应将协议副本一份立即送交本单位财务部门立案，作为财务部门收付款物依据。 （二）协议履约管理 1、法定代表人全方面负责协议推行。协议承接单位、部门和人员具体负责其签订协议推行。 2、在推行协议过程中，依据情况改变，应该对对方当事人推行能力进行跟踪调查。如发觉问题，协议承接人要立即处理，必需时经单