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目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 2
二、范围 2
三、责权 2
四、文件的纵向分类与定义 2
五、文件的横向分类与定义 3
六、文件的分层审核管理 4
七、文件的编号管理 5
八、文件的发放、保存、更改管理 6
九、文件的查阅、拷贝、借阅与保密管理 6
十、机密文件管理 7
十一、文档的起草、会签、归档管理 7
十二、文件的作废、回收与销毁 7
十三、公司文件管理制度违反考核规定 8
十四、公司文件一般格式 9
十五、文件的生效与执行 9
一、目的
为对公司各种文件的程序、格式、起草、收发、保存等实行统一管理,提高公司文件的可控性与标准化管理,特此制定本文件管理制度。
二、范围
1、本制度所规定的各种资料管理流程,对公司内部广泛适用,任何文件资料的初定、审核、实施、发放、保存、借阅、销毁等都必须严格按照本制度执行。
2、若本制度出现规定不完全、规定程序无法实施等情况,发现部门有权利向公司总经理以书面的形式提出修改,获得总经理批准后按照最新修改程序执行。
三、责权
1、行政人事部责权:起草、修改、报审、保存、监督与执行本制度,严格监督本制度的实施过程,保证本制度的顺利实施;对无法实施条款或新增条款进行审核。
2、其他部门责权:严格执行本制度流程;对不符合实施或无法实施的流程提出书面修改申请;提出新增内容;
3、文控员:严格按照本制度对公司文件进行保管、保存、更新、收发等。
四、文件的纵向分类与定义
1、制度:指要求公司成员共同遵守的,按一定程序办事的规程性文件;
2、办法:指公司针对某项工作依照其所需标准制定的考核奖惩性的文件;
3、标准:指公司对某项工作应达到的要求进行规范和约定的文件;
4、通知:是批转下级、转发上级、传达事项,发布制度、任免人员时使用的文件;
5、通报:是表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况的文件,是一种有较强的教育作用和指导作用的周知性下行文;
6、报告:是向上级领导汇报工作、反映情况,答复上级领导询问的文件;
7、请示:是向上级领导请求指示,批准的文件;
8、批复:是指导性的下行文,是上级领导答复下属请示事项的公文;
9、函:是不相隶属的部门之间相互商洽工作,提出和答复问题、请求批准和答复审批事项的文件;
10、工作联系单:适用于不同部门之间的正是的书面联系,用于告知需要获得相关部门的帮助或者变更;
11、会议纪要:是记载、传达会议情况和议定事项的文件;
12、计划:是部门或个人对未来一定时期内要做的工作或要完成的某项任务,提出某些设想,作出具体安排;
13、总结:部门或个人对过去一段工作的回顾和分析评价,判明得失利弊,提高理性认识,用以指导今后工作的书面材料;
14、方案:指部门或个人出台的项目性工作计划书;
15、手册:指作为指导员工开展工作的程序、方法的综合性文件
16、流程:是一组输入通过特定行动准则达到特定输出的过程
17、人事档案资料:指由行政人事部为每个员工建立的工作履历、个人信息档案;
18公司标识资料:公司营业许可证、经营许可证、组织机构代码证、营业执照、一般纳税人登记证明、法人身份证明、
19、邮件、信函、杂志:指部门或者各人之间相互传递信息的书面表达形式;
20、电子资料:指上述文件资料以电子版本(word、excel、ppt、cad、pdf、UG、电子邮件等)的形式保存传阅;
五、文件的横向分类与定义
1、客户文件:指传递一切与客户信息、客户要求相关的文档资料,如宗申产品要求等;
2、公司内部文件:指在公司内部进行信息传递、沟通的文档资料;
(1)行政体系文件:指与公司日常行政管理、行政沟通、行政审核相关方向的行文,如:一般的通知、公告、告示、请示、工作计划、工作总结、人员招聘/考核方案、人员培训资料、营业执照、组织机构代码证、一般纳税人登记证等
(2)技术质量控制体系文件:与技术要求,工艺控制相关的文件,如:技术通知、技术设计、工艺设计、技术模拟、试生产通知书、工艺要求、作业指导书、PPAP、PQAP、检验检测标准、质量报表等,一般一项产品单独成册,方便及时查阅与变更;
(3)质量体系文件:质量手册、程序文件、作业文件、体系更改申请单、内审/外审计划、审核结果、不符合项、纠正预防措施、合理化建议、质量体系运行指标等;
(4)生产体系文件:生产报表、生产计划、产能分析、设备维修保养计划/记录、物资管理/计划、库房盘点、物资报废、废旧物资处理等;
(5)设备资料:与公司设备状态、设备运行相关资料,如:设备图纸、设备点检/维修记录、设备自我更改设计方案、外协件制作加工方案等;
(6)供应商资料:与公司供应各种生
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