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反洗钱培训心得总结 (精选多篇 )
反洗钱培训心得总结
11 月下旬参加了人行组织的反洗钱
培训,主要分为工作介绍及可疑交易报
告。听完培训后感慨良多,感觉到有些
内容是否应当尽早公布,以利于金融机
构操作:
一、培训会上,央行领导含蓄地介
绍了部分金融机构工作经验。这是可以
理解的,毕竟反洗钱工作属于机密工作,
不能将所有信息透露给不相关人员。通
过含蓄地介绍,我发现部分金融机构确
实很用心地在做反洗钱工作,比如反洗
钱自评估工作、可疑交易报告工作均设
计了很详细的流程操作。据我了解,一
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