广电计量：首次公开发行股票招股意向书.PDF

广州广电计量检测股份有限公司 GUANG ZHOU GRG METROLOGY & TEST CO.,LTD （广州市天河区黄埔大道西平云路163 号） 首次公开发行股票并上市招股意向书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 广州广电计量检测股份有限公司 招股意向书 【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假 设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 1-1-2 广州广电计量检测股份有限公司 招股意向书 【发行概况】 发行股票类型： 人民币普通股 （A股） 本次拟向社会公众公开发行不超过8,267.00万股人民币普通 发行股数： 股（A股） 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： ★元/股 预计发行日期： 2019年10月30 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过33,067.00万股 根据《公司法》的规定，本次公开发行前全体股东所持有的 公司股票，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得 转让。 公司控股股东无线电集团和其下属企业广电运通及其一致行 动人黄敦鹏、曾昕、陈旗承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份。 担任公司董事或高级管理人员的股东黄敦鹏、曾昕、陈旗、 黄沃文承诺：在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转 本次发行前股东所持股份 让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离 的限售安排、股东对所持 职后半年内不转让其所持有的公司股份，在申报离任六个月 股份自愿锁定的承诺： 后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占 其所持有公司股票总数