XX有限公司“三重一大” 决策制度实施办法.docx

XX有限公司“三重一大”?决策制度实施办法? 第一章 ?总则 ???第一条?根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）、《XX对市直部门（单位）“三重一大”事项监督的实施办法（试行）〉的通知》（XX号）、《关于印发〈XX局“三重一大”事项监督管理实施意见〉的通知》（XX号）、《XX国资委关于印发进一步贯彻落实“三重一大”决策制度有关工作的通知》（XX号）精神，为进一步规范集团公司“三重一大”事项决策行为，健全和完善公司领导班子集体决策机制，增强公司管理的民主集中意识，提高决策水平，防范决策风险，促进集团公司各级领导干部廉洁从业，确保企业持续健康稳定发展，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条?集团公司“三重一大”事项，指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。 第三条?集团公司“三重一大”决策，坚持明晰决策权责、规范决策程序、严格决策要求、强化决策监督、确保决策执行，严禁违规决策。 第二章 决策原则 第四条?集团公司“三重一大”决策，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的方针，必须遵循以下原则: (一)依法决策的原则。严格遵守国家法律法规、党内规章制度以及集团公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。 (二)科学决策的原则。加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，避免决策失误，保证决策的科学性。 (三)民主决策的原则。按照中央关于凡属“三重一大”事项必须由领导班子集体作出决定的要求，建立、完善职工群众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体决策相结合的决策机制，保证决策的民主性。坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则。领导班子成员尤其是主要负责人应正确处理民主与集中的关系，充分发挥集体领导作用，实行班子成员分工负责，保证权力正确行使。坚持集体领导，充分发扬民主，集中集体智慧，防止个人或少数人专断。 (四)权限决策的原则。“三重一大”决策，必须按照规定或授 予的职责和权限进行。党政班子按照各自的职责和权限进行决策。超越决策权限的事项，须经上级批准方可执行。 (五)会议决定的原则。“三重一大”决策，应当以会议的形式 进行集体讨论和表决，严格按照规定落实参会人数、主持人以及表决方法，不能以个别沟通代替会议决定。 (六)有效追溯的原则。指定专人作好会议记录，重要决策要形成会议纪要或文件。会议原始记录要单独成册，统一格式、统一编号、统一归档，妥善留存备查。 第三章 事项范围 第五条?重大决策事项，是指涉及集团公司生产经营、党的建设、改革发展、战略规划、经营方针、资产处置、职工利益等具有全局性、方向性和战略性的重大问题，应当由公司党委、公司董事会、公司经理班子或职工代表大会决定的事项。主要包括: （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施； （二）公司章程的修改、发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项; （三）党的建设、党风廉政建设和反腐倡廉、精神文明建设、思想政治、群团工作、企业文化建设的重大安排部署; （四）资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、?利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产(产权)管理事项;? （五）年度生产经营计划、年度工作报告、财务预决算，从事高风险经营，以及领导班子成员分工、内部机构设置及调整、职能调整，重要规章制度的制定、修订及废除等重大生产经营管理事项; （六）改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，国(境)外注册公司、投资参股、重大收购、设立基金、发行债券、购买上市公司股票、国有产权转让、签订标的较大或法律关系复杂的重大经济合同等重大资本运营管理事项; （七）劳动用工、人才引进、薪酬分配、业绩考核、分流安置、劳动保护和社会保险、职工培训、评比表彰，单项奖励办法、一次性奖励及各类奖金方案等涉及职工切身利益的重大事项; （八）安全生产、自然灾害、公共突发事件等各项预案的编制和审定集团公司范围内重大突发事件及涉及重大安全稳定事件的处置；诉讼仲裁案件处理方案； （九）需向上级报告、请示的重大事项； （十）其他有关集团公司全局性、方向性、战略性重大决策事项。 第六条?重要人事任免事项，是指集团公司直接管理的领导人员的职务调整和重要奖惩事项，应当由集团公司党委、董事会或经理班子研究决定的事项。主要包括: （一）贯彻落实党管干部、党管人才政策的重要举措; （二）对集团公司中层管理干部、下属单位领导班子成员的考核、选拔、任免、推荐、调动和奖惩; （三）向控股和参股公司委派股东代表(包括委派高级经营管理人员)，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人; （四）重要岗位人事变动（重大项目负责人和重要管理岗位人员)、职称评聘；