业务流程文件模板.docxVIP

精品资料 精品资料 **流程/作业指引 （主责部门：**部） 编制 日期 审核 日期 审核 日期 审批 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人  （若有流程图，此页放流程图，若无则省略） （抬头14加粗、左边框及部门12加粗、内容10不加粗） 流程与制度管理流程 计划运宫部 各部门 决策层 支持性文件 虎山制度与流程文件I编制要求 定制度制与程流 ,按权限审核 \审批/ 【流程文件模板】 【内部审核计戈M 【内部审核计戈M 监控制度去程执行状况编制《内部审核计戈心〉 组织内部审核 配合审核工作并提供衽关资料 发现问题通知责任部门 【问题整改通知单】 【整改措施单】实施纠正预防措施*验证纠正预防结果 【整改措施单】 实施纠正预防措施* 验证纠正预防结果 组织原因d机拟订纠工预防措施提交纠正预防措施单 」 .按权限审核 .--一审批. y按权限审核/审批 目的 为规范公司流程与制度管理行为，确保流程与制度的有效性、操作性。 术语与定义 管理文件：指公司的制度、流程、作业指引、细则、办法、规定、手册、程序文件及其相关 表单等。 审核： 是对管理文件进行客观的评价并获取证据， 使管理文件尽量符合实际工作而进行的系 统的、独立的过程。 内部审核： 是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、 完整的审核， 并对审核过 程中发现的问题组织整改活动。 适用范围 适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。 职责 各职能部门 制定本部门制度与流程文件，并组织相关部门进行会签。 计划运营部 审核、发布各部门提交的制度、流程文件。 组建审核小组并组织审核人员实施文件年度内部审核及日常检查， 监督文件管理体系的整体 运行情况。 分管领导 审核分管部门编制的制度、流程文件。 审批分管部门提交的部门内作业文件、表单模板。 分管副总裁 审批权限内各部门提交的制度、流程文件。 审核《内部审核计划》 、 《内部审核报告》 。 执行总裁 审批公司重大流程与制度。 批准《内部审核计划》 、 《内部审核报告》 。 关键活动描述 编号分级为 : 一级 1 二级 1.1 三级 1.1.1 四级 1 ) 五级 a) 文件制定 公司管理文件均由计划运营部统一归口管理。 文件编写要求 文件的规范格式 文字要求： 职责分明，语气肯定(避免用“大致上” 、 “基本上” 、 “可能” 、 “也许”之类的词语) 。 结构清晰、文字简明、文风一致。 遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件。 支持性文件 《相关流程 /作业指引》 相关记录 《内部审核计划》 《问题整改通知单》 《整改措施单》 Welcome To Download !!! 欢迎您的下载，资料仅供参考！