重组XX集团有限公司方案.docx

重组XX集团有限公司方案 重组XX集团有限公司方案 重组XX集团有限公司方案 重组 A 公司有限公司 方 案 上海信创投资有限公司 二零零三年七月 目 录 序言 第 一  章  本 次 收  购 行 动  的 宏  观 背 景 P 5 南京市简介  P 5 南京市的投资环境  P 6 南京市 “三联动” 改革的背景 " 三联动”改革的优惠政策  P P  9 10 本次收买的战略企图  P 11 第二章 A 公司的现真相况 P 12 公司历史沿革 P 12 公司基本财务数据汇总 P 12 公司对外投资的 22 家公司的状况 P 13 第三章 收买重组 A 公司价值剖析 P 15 收买所获取的财产价值 P 15 其余股权收买和债务重组的财产增值 P 15 收买所获取的土地及商品房开发价值 P 15 收买所获取的资本运作价值 P 16 第四章 重组后的内部资源整合 P 16 成立规范的法人治理构造，推行股票期权的分派体制 P 16 优化管理运转模式，增强公司公司核心地位 P 17 推动手下公司优化财产和产品构造 P 18 成立新的劳动关系，合理布置人员 P 18 “退二进三”充足利用土地资源 P 20 第五章 重组后的产业升级及资本运作初步计划 P 20 集中力量，追求打破，发展和形成新的核心盈余能力 P 21 踊跃睁开资本运作，拓展公司成长空间 P 26 第 六 章 重 组 步 骤 及 时 间 安 排 P 26 前 言 在我国“十五”期间踊跃调整和完美所有制构造，推动国企改革的大背景下，上海信创公司及其联合投资体将组织多元 化的社会资本， 经过踊跃参加南京市国有工业公司的 “三联动” 改革重组 A 公司，推动社会资源的优化配置。 上海信创投资有限公司在达成对 A 公司的重组此后，将 以崭新的所有制构造 , 依据信息产业发展的规律， 指引新的 A 公司走超越式发展的道路。引进切合国家“十五”发展大纲 产业发展方向的通信网络类高科技项目，重塑 A 公司在网络 通信产品制造业的领导地位。争取在 5 年内，使 A 公司达到 约六十亿产值和销售 , 十亿利税，成为拥有自主知识产权，具备强盛核心竞争力的高科技公司公司。 本次重组的主题思想是 : “引入外力，激活体制，退二进三，产业升级” 。 要努力在困扰国有公司发展的两大难点上追求打破，即“一是解信心划经济系统下形成的历史包袱，特别是充裕人员和债务负担，帮助公司轻装上阵，走向市场；二是解决公司管理系统僵化，体制缺少活力的问题。实行抓大放小，有进有退的战略，经过鼎力吸引外资、民资，吸引公司经营管理者和管理、技术骨干入股以及法人之间互相参股，把国有公司改造成为多元股权构造，包含完整松开民营化的公司制公司。”（摘自南京市委 [2002]16 号文） 第一章 本次收买行动的宏观背景 南京市简介 南京是一座古老、 漂亮的城市， 地处中国长江下游平原，东望海洋， 西达荆楚， 南接皖浙， 北联江淮。 境内山川环绕，地理条件优胜，物产资源丰富。公元３世纪以来，先后有十 个朝代和政权在这里建都，使南京成为古代和近代长江中下游地域经济、政治、文化的中心，留下了光芒绚烂的民族文化。今日的南京是中国经济发达省份江苏省的省会，长江流域四大中心城市之一，在全国宏观生产力布局中居于重要地位。 经过建国以来特别是改革开放以来的建设，南京已经形 成四个比较突出的优势： 一是区位优势。南京地处沿海开放地带和长江流域的交 汇部，紧邻中国最大的经济、金融中心上海，是中国领土规 划中沪宁杭经济核心区的重要城市，在江苏沿海、沿江、沿 线开放战略中处于枢纽地点，拥有加快经济国际化的有益条 件。 二是交统统讯优势。南京是中国华东地域重要的交通和 通信枢纽，铁路、公路、航空、水运、管道五种运输方式齐 全，构成了立体化、大运量交通运输网络；程控电话、挪动 通信、数据通信、微波、卫星、光纤等构成了现代化通信网 络。 三是教育科技优势。南京是中国高等教育和科研四大基 地之一。 有高校 37 所，研究机构 600 家，科技人员 40 万人，在宁两院院士 63 人，科技综合实力居全国城市前列。 四是产业优势。南京是中国东部地域重要的综合性工业基地，已经形成了以电子、汽车、化工和一批地方特点产品为主导的综合性工业系统。电子工业、石化工业生产规模位居全国城市第二位，汽车工业居第五位。南京也是长江三角洲仅次于上海的商埠重镇，年社会谈品零售总数居全国城市 前十位。进入二十世纪九十年月， 南京以其工业、科技、区位的优势和迅速发展的经济，被评为中国城市投资硬环境“四十优”城市之一，被国际经济界人士和众多国外财团视为拥有广阔开发远景的地域。本世纪末、来世纪初，将是南京发展史上十分重要的期间。《南京市公民经济和社会发展“九五”计划和