XX公司流程管理办法(试行)参照.pdfVIP

XX 公司流程管理办法 （试 行 ） 第一条 目的 为加强公司流程管理工作，建立和完善流程管理体系，保证公司流程的制定、执行、评 估与优化改进等管理过程的规范化、合理化，实现各部门之间的有效协同，保证公司相关流 程持续运行顺畅，并实现不断的优化，以持续提高公司整体运营效率及对市场的反应速度， 结合公司实际，特制定本管理办法。 第二条 适用范围 本规定适用于公司各类流程的梳理制定、实施执行、监控检查、优化改进等全过程管理。 第三条 流程分类 企业流程按功能主要可分为业务流与管理流程两大类别： 1、业务流程：指企业创造利润的核心流程，该类流程运行良好将对企业的运营发展有着 比较显著的推动作用，业务类流程的每一项活动要体现其增值性，即面向客户直接产生价值 增值的流程。 2 、管理流程：指为业务流程提供服务和支持的流程，在管理类流程的每一项活动都是为 业务活动提供支撑服务，体现效率，即：为了控制风险、降低成本、提高服务质量、提高工 作效率、提高对市场的反应速度，最终提高顾客满意度和企业市场竞争能力并达到利润最大 化和提高经营效益目的的流程。 第四条 流程工作基本原则 采取先试点后推广，以点带面的方式开展，采取从下至上，再从上至下的工作步骤对现 有工作内容进行全面梳理优化，并明确界定划分各部门职责、岗位职责，修订完善职能职责， 力争做到部门职责、岗位职责界面清晰，工作接口衔接顺畅合理。对每一项工作任务进行分 解细化，梳理各项工作流程，形成流程文件，使工作有依据、有规则并按流程执行，确保所 有常规工作均应有流程文件指导的原则，提高工作流程规范化和标准化，保证公司运转的高 效性。 第五条 流程管理组织及职责 （一）公司高层管理人员： 1、审批流程建设计划和方案，监督并指导流程管理体系的运行。 2 、协调流程管理体系运行过程中出现的各种重大问题。 3 、核心流程优化的审批工作。 4 、当公司战略及组织架构出现重大变化时，负责启动公司流程全面梳理优化工作。 （二）流程管理部是公司流程管理的归口管理部门，其主要职责： 1、负责建立健全和维护公司流程管理体系，负责各类流程文件的审核、发布和归档。 2 、提供流程管理规范、 方法和工具。 3 、负责组织公司级流程（跨部门流程）的建立、实施执行、监督检查、评估优化，并保 持持续改进。 4 、负责监控公司流程体系的运行情况，建立流程持续改进机制。 5 、培训、支持和辅导各部门进行流程管理。 6 、负责流程管理的综合协调，特别是对于跨部门流程的编制优化，组织相关部门进行沟 通研讨。 （三）各部门主要职责： 各部门应有明确的负责人或设置兼（专）职的流程管理人员（如无特别说明，部门负责 人为本部门流程管理责任人） ，负责本部门内部流程的日常管理工作以及职责范围内跨部门流 程的协调对接管理工作。 1、负责本部门内流程的规划建设、实施执行、监督检查、评估优化，并保持持续改进。 2 、负责建立本部门流程管理的基础资料，包括流程文件及执行中的重要事项的记录台账 等。 3 、负责参与工作职责范围内的公司级（跨部门）流程的制定、评估、优化等工作，积极 提供专业意见支持配合公司流程建设，及时反馈意见和建议并落实推行。 4 、负责组织相关人员进行流程的培训学习和宣讲交流，便于开展相关流程的执行推广。 第六条 流程的新建或优化 （一）流程的新建编制及优化调整工作须纳入年度流程工作计划。流程管理部于每年 12 月份组织各部门编制下一年度公司流程建设的计划，并纳入公司下一年的年度工作计划中。 （二）对因工作急需建立或优化但未列入公司年度工作计划的公司级流程，相关部门填 写《流程编制审批表》 （见附件 1 ），提出流程新建或优化申请，经流程管理部审核，公司领导 批准后， 由流程管理部负责调整相应的年度工作计划。 （三）按照批准的年度流程工作计划，流程管理部负责组织跨部门流程的编制优化工作， 各部门负责组织部门内流程的编制优化工作。 流程文件一般由该流程主要执行主体或控制管理主体（归口管理）的业务部门或岗位负 责起草编制或组织优化，其他流程涉及部门为配合协助