银行反洗钱知识每日一练.doc

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2021-12-05 发布于浙江
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银行反洗钱知识每日一练 1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）不然，金融机构有权拒绝行员证执法证(正确答案) 检查证身份证 2.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。不然，金融机构有权拒绝５ 3 １２(正确答案) 3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未依照规定保留客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（）罚款。处50万元以上500万元以下(正确答案) 处50万元以上200万元以下处20万元以上500万元以下处30万元以上500万元以下 4.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时刻是