汽车零件公司董事会治理项目建议书.ppt

董事会治理项目建议书 项目背景 项目目标 项目范围及成果 项目工作计划 项目人员投入 项目预算 双方责任与义务 结束语 附件二：关于我们 项目目标 通过我们对零部件事业部基本情况的了解以及前期与零部件事业部相关领导的沟通,我们将本项目的目标确定为: 项目范围及成果 项目工作计划 项目人员投入 项目预算 双方责任与义务 结束语 * 东风汽车公司零部件事业部 从价值分析入手 以提升企业价值创造能力为终极目标 东风汽车公司零部件事业部 目 录 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目背景 东风汽车有限公司零部件事业部(以下简称”零部件事业部”)于2003年8月成立.其前身是东风汽车公司零部件事业部. 目前，零部 件事业部已发展成为下属16家子公司，拥有资产60多亿、员工3万人，产品涉及重、中、轻、微、农等六大系列，100个车型，1000多个总成，具有年产40万辆(套)的生产能力，年销售收入近百亿元，在国内具有较大经营规模、较强综合竞争实力的汽车零部件集团。今后, 零部件事业本着“东风零部件，服务天下车”的经营理念，把自己打造成中国一流汽车零部件供应商。 为实现这一战略目标,`零部件事业部领导认识到,首先需要强化对下属子公司的管理.在此其础上通过业务整合及流程重组等手段,实现资源的最优化配置,以提升零部件事业部的整体综合能力. 在强化子公司管理方面,零部件事业部计划从董事会治理入手,借助中介机构的专业经验,制定一套符合现代企业管理制度及相关法律法规的,具有较强的可操作性的董事会治理方案.并通此方案的实施,达到对子公司有效管理的目的. 制定一整套董事会治理方案/制度 实现子公司董事会的规范运作 进而实现事业部对子公司的有效管理 依据前期与零部件事业部领导的沟通结果及我们的专业经验,我们界定本项目的范围及成果主要包括以下两部分: 董事会职能及授权 董事会组成及下设机构 董事会秘书 董事会会议制度 董事会议事程序 董事会关键管理流程 董事会会议的信息披露 董事会决议案的执行与反馈 附件:相关格式文本 董事会议事规则 零部件事业部管理角色定位 子公司董事外派基本原则 外派董事任职资格 外派董事的产生及调整 外派董事的权利义务 外派董事的汇报制度 外派董事的监督与考核 独立董事的聘用及解聘 附件:相关格式文本 外派董事管理制度 20/10 17/09 了解客户需求 确定项目目标 界定项目范围及成果 其他合作事宜 项目前期 文件制度起草 项目沟通确认 方案培训 文件制度起草 确认设计原则 方案框架设计 中期汇报 方案框架设计 资料收集 事业部领导访谈 项目范围及成果确认 现场调研 30/11 28/9 14/09 3/09 主要内容 主要阶段 上述时间表仅为初步安排，具体的时间安排在项目实施时可能会作适时的调整 项目各阶段开始时间由双方沟通后敲定 总体项目把握；各阶段报告的讨论、审阅、定稿 资源配置 决策 主要责任 提供技术及信息支持 参与各阶段报告的讨论、审阅 决策支持 收集数据资料、相关人员访谈 数据整理分析、完成报告初稿 制作相关报告文件 支持合伙人-1人 项目责任经理-1人 责任合伙人-1人 项目人员 项目成员-15人 鉴于本项目的特点，我们拟组成以信永中和管理咨询合伙人唐占库为责任合伙人的咨询团队。其他主要人员的角色安排如下： 制定项目工作计划并组织实施 项目进度及质量控制 各相关方的沟通与协调 经理-2人 现场工作具体组织 方案框架起草及报告编写指导 具体风险点把握 还需要加上法律顾问 信永中和的计费方式是以人工小时乘以参与人员的级别费率来确定的。参与人员的级别代表其专业技能的程度,不同级别的费率也不同。我们测算的项目费用为RMB 元 鉴于我们长期以来的合作伙伴关系，我们现报出的价格已在标准费用的基础上给予了相当比列的优惠。 上述预算不含项目人员为执行项目而产生的诸如交通费等代垫费用，代垫费用我们将据实向贵方收取。 按照事务所的收费惯例，项目约定书签订时，信永中和将向贵方收取咨询费的50%，余下的50%咨询费及项目过程中实际发生的费用，待提交最终项目成果时支付。 项目约定书签订之后，信永中和将按约定书约定的服务范围为东风零部件事业部提供专业咨询服务，并在约定的时间内向零部件事业部递交工作成果。 零部件事业部应指定本项目负责人,配合信永中和项目人员的工作，在信永中和项目人员在目标企业现场工作期间，负责与项目组沟通,为项目组提供必要的现场办公条件和办公场所。 零部件事业部项目负责人与信永中和项目负责人应就本项目保持经常性的沟通，并提供必要的配合，以确保工作进程和项目目标的实现。 项目需求的具体性 项目目标的明确性 双方沟通的及时性 现场资料的完整性 表象分析的深入性 项目成