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Vol.26 No.2
Feb.2010 国 际 金 融
我国反洗钱问题研究
摘 要:洗钱是危害性极大的经济犯罪。文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段
进行了概括性的介绍,并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统。最后对我国反洗钱的研究
方向进行了展望,完善反洗钱法律、法规的建设,加强对贸易和网上银行的反洗钱监管,
研究有效识别可疑交易的技术。
关键词: 反洗钱;可疑交易;反洗钱监管;基于贸易的反洗钱;基于网上银行的反洗钱
中图分类号:F841
文献标识码:A 文章编号: 1002-0594(2009)02-0049-05 收稿日期:2009-09-02
蒋盛益 洗钱的实质是把非法所得及其产生的收益通过伪装、掩饰、隐瞒真实的来源、性
质、去向、所有权或其他权利,使其变成“合法”来源的过程。调查表明,洗
杨继英
钱己经被国际社会公认为冷战之后典型的“非传统性安全问题”之一,洗钱犯罪危
1.广东外语外贸大学 害性大,已经严重威胁到金融稳定、社会公平、政府信誉、公共秩序、人性伦理和
信 息 学 院 社会和谐等多个方面。而反洗钱的能力也已成为衡量一国政府能力和国家信誉的重
广东 广州 510006 要标志之一。当前,洗钱犯罪在世界范围内呈蔓延和上升趋势,首届(1992年)国际反
洗钱会议公布的数据显示,全世界每年的洗钱资金金额达3万亿美元,相当于世界各
2 . 中 国 人 民 银 行
国生产总值的5%、全世界国际贸易总值的8%。洗钱这一黑色产业,已成为全球仅
广 州 分 行
次于外汇和石油的第三大“商业”活动。中国内地每年通过地下钱庄“洗”出去的
广东 广州 510120 黑钱至少高达2000亿元人民币,相当于国内生产总值的2%。表1 汇总了中国反洗钱
监测分析中心出版的“中国反洗钱报告”提供的近5年的相关数据,这组数据表明我
基金项目: 国的洗钱犯罪形势非常严峻。
国家自然科学
表1:近5年中国反洗钱监测分析中心相关数据
基金,广
东省自然科学基金
(151026005000002)
广东省高等学校自
然科学研究重点项
目(06Z012)
作者简介:
蒋盛益(1963-),
湖 南 隆 回 人 , 博
士、教授、硕士生
导师,主要研究方
向为数据挖掘及应 注:表中“/ ”表示没有提供相应数据,2007年开始反洗钱数据报告格式有变化。
。
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