迅驰时尚(上海)科技股份有限公司公开转让说明书.docx

2HONGTAISECURITIESCO.,LTD声 明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为方涛、张诗琪夫妇。方涛、张诗琪夫妇通过直接和间接方式控制公司合计81.62%的股份，且方涛担任董事长和总经理、张诗琪担任董事和副总经理，能够通过股东大会和董事会行使表决权的方式对公司的经营、财务政策及管理层人事任免产生重大影响。如果实际控制人利用其控制地位，对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制，则可能给公司及其他股东带来一定风险。（二）知识产权保护风险公司独创的时尚品牌管理方法论与工具体系系经过多年自主产权研发，通过深入研究国际知名的时尚与生活方式品牌成长路径与规律，持续总结商业实践不断淬炼而成。时尚品牌管理方法论与工具的持续迭代，提升和完善是公司提高核心竞争能力的关键。公司高度重视该部分的知识产权保护，特别是公司将开展在线品牌管理项目后，利用网络盗版公司知识管理体系的风险进一步加重，如果公司的品牌创建与管理工具在推向市场过程中被非法使用，将对公司的业务造成一定影响。（三）重大客户依赖风险公司主要客户为大型时尚上市集团及国际领先的标志性的时尚企业包括奥康鞋业销售有限公司、利郎（中国）有限公司、马克华菲（上海）商业有限公司、斯凯奇贸易（上海）有限公司、上海美特斯邦威服饰股份有限公司等，2016年1-2月、2015年度、2014年度公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为76.57%、68.37%和90.65%。随着公司产能的不断扩大，若不及时提高市场占有率，客户的发展战略、投资规模和经营决策都将使公司的经营活动产生不利波动。目 录释 义...........................................................................................................................4第一节基本情况.........................................................................................................7一、公司基本情况.................................................................................................7二、股票挂牌情况.................................................................................................7三、公司的股权结构.............................................................................................9四、公司股东情况.................................................................................................9五、公司股本形成及变化...................................................................................16六、董事、监事、高级管理人员基本情况.......................................................25七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表.......................................28八、与本次挂牌有关的机构...............................................................................29第二节公司业务....................