辽宁奥克化学股份有限公司有关召开2018年第二次临时股东.PDF

辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-072 辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2018年9月17 日（星期一）以现 场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2018年第二次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十一次会议审 议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2018年9月17 日（星期一）下午15:00 （ 2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月16 日下午15:00至 2018年9月17 日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2018年9月11 日（星期二） 7、会议出席人员： （1）截至股权登记日2018年9月11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 1 辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是 公司的股东（授权委托书样式请见附件一）。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 3 ）本公司聘请的见证律师及相关人员。 （ 8、现场会议召开地点：公司全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室（江 苏省扬州仪征化工园区沿江路3号） 二、本次股东大会审议的议案 本次股东大会审议的议案已经董事会、监事会审议通过，审议事项合法、完 备。具体议案为： 1、《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》，本议案需股东大 会以特别决议通过； 2 、《关于增加2018 年度外汇衍生品交易额度的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第二十一次、第四届监事会第十七次会议审 议通过，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告和文件。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编 提案名称 该列打勾的栏 码 目可以投票 100 总议案 √ 1.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 √ 2.00 关于增加2018 年度外汇衍生品交易额度的议案