天津一汽夏利汽车股份有限公司收购报告书.pdf

天津一汽夏利汽车股份有限公司收购报告书 上市公司名称 天津一汽夏利汽车股份有限公司 股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 *ST 夏利 股票代码 000927 名称 住所/通讯地址 收购人 中国铁路物资股份有限公司 北京市丰台区西站南路168 号 一致行动人 中国铁路物资集团有限公司 北京市西城区华远街11 号 二〇二〇年六月 天津一汽夏利汽车股份有限公司收购报告书 收购人及其一致行动人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相 关法律、法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其 他相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在天津一汽 夏利汽车股份有限公司 （以下简称“*ST夏利”、“一汽夏利”或“上市公司” ）拥有 权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行 动人没有通过任何其他方式在一汽夏利拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行 亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人及其一致行动人本次取得一汽股份无偿划转及一汽夏利新发行的 上市公司股份尚未取得国务院国资委批准、上市公司股东大会批准及中国证监会 核准。同时，本次重组尚未通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查。本次 收购已触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，本次收 购尚未经过国务院国资委批复和股东大会批准收购人及其一致行动人免于发出 要约。 本次交易能否通过上市公司股东大会审议以及能否取得相关主管部门的批 准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不 确定性。一汽夏利出售鑫安保险17.5%股权的实施还需获得中国银保监会的批准， 如鑫安保险17.5%股权转让未获得中国银保监会批准，不影响整体方案中其他组 成部分的实施，除该事项外，上市公司在取得前述其他批准或核准前不得实施本 次重组方案。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动 I 天津一汽夏利汽车股份有限公司收购报告书 人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列 载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人及其一致行动人董事会及其董事承诺本报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 II 天津一汽夏利汽车股份有限公司收购报告书 目录 收购人及其一致行动人声明 I 第一节 释 义 1 第二节 收购人及其一致行动人情况 6 一、基本情况 6 二、与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系 7 三、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人所控制的核心企业 9 四、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近3 年财务状况的简要说明. 10 五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员基本情况 11 六、收购人、一致行动人及其董事、监事、高级管理