新型网络犯新型网络传销案取证的困境和思路.docxVIP

网络传销案电子证据的审查与取证 以＂全国首例利用苹果平台退款诈骗案件为例 一、引言 近年来新型网络犯罪危害巨大,已成为社会共同关注的问题。为此国务院牵头公安部等23个部门和单位建立联席会议制度。２015年11月开始全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动,1６年上半年的专项行动打击力度空前,取得了一些成效。破获电信网络诈骗案件5.7万起,查处违法犯罪人员2.8万名，捣毁诈骗窝点４3０0余个,收缴赃款、赃物折合人民币13.6亿元,为群众避免损失25．3亿元。 2016年7月,公安部召开专项行动推进会,会上提出将电信网络诈骗案件一律立为刑事案件的要求。电信网络诈骗犯罪都是系列案件、团伙案件、跨区域案件，无论案值大小，都符合立案条件。各地公安机关接到群众电信网络诈骗案件的报案后，一律都立为刑事案件，按照刑事案件立案要求采集各类信息。这对执法工作提出了更高的要求。 在推进“以审判为中心”的诉讼制度改革的背景下，证据标准要求做到“案件事实清楚,证据确实、充分”，新型网络犯罪的取证也面临更多的挑战。 二、取证面临的困难 电信网络新型违法犯罪主要是利用电信设施和网络实施的犯罪活动,所谓的新型是相对于传统犯罪而言，主要体现在手法新、技术新。主要特点包括： 高发态势 犯罪手段屡屡翻新 产业链复杂完善 侵财型案件多发 地域性特点 跨地域作案 打击电信网络新型违法犯罪，需要解决的是虚拟世界的数据和现实社会人员身份落地关联的问题。网络环境下的IＰ、域名、邮箱、社交网络账号、网络流量、恶意代码、设备指纹信息等数据，要落地转换为实体世界的地址、交通工具、银行账号、电话、亲友关系等。从数据到实体,取证的过程也是构建虚实世界关联的过程。 而网络犯罪其自身的特点带来取证的诸多困难： 1、嫌疑人反取证意识增强,传统的取证技术和方法难以发挥作用,如新型的伪基站，断电后证据无法获取、随时随地可销毁证据...　... ２、网络犯罪中的证据往往不局限于本地,而非常广泛的存在于网络节点中，一个案件可能涉及到多个环节,多个机构。 ３、证据链条的构建也相应复杂。 4、作案手段日新月异，作案过程复杂，导致我们取证手段跟不上节奏,出现很多新的作案手段,很多是之前没有遇到过的，导致我们取证无从入手。 5、调取证据的程序,手续繁琐，有的案件在调取证据时甚至需要花费数月的时间,花费大量的人力物力，延误了案件的侦破。? 三、全国首例利用苹果平台退款诈骗案件 2０1５年10月浙江金华市公安局江南公安分局网警大队侦破全国首例苹果平台恶意退款诈骗案,尽管案值很小，但颇具代表性，反映了新型网络犯罪取证的困境和证据构建的新思路。 1、基本案情 犯罪嫌疑人徐某此前经营着“某某苹果手游充值”的淘宝店，玩家如果通过他的店购买手游里的道具,比如钻石币等,价格会比自己在苹果AppStore上购买更加便宜。比如某款手游官方的充值价格是6４8元，而通过徐某代充仅需548元,相当于八五折。徐某收到玩家给的钱后,再虚构“道具没到账”、“小孩乱点误购”等理由向App Storｅ提出退款申请,从中赚取差价。徐某在半年内通过退款方式作案数十次，非法获利近万元。 徐某以非法占有为目的,利用苹果商店的退款政策,采取虚构事实的手段骗取退款，数额较大，其行为触犯了刑法第２６6条关于诈骗罪的相关规定,判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 实际上这种犯罪手法由来已久，产业链条复杂完善，主要包括玩家、游戏厂商、苹果平台、淘宝代充服务卖家、职业退款人、职业做号人、苹果设备租赁等环节。 ２、苹果退款政策 苹果所提供购买道具后90天内可以退款的“福利”。由于苹果账户的初次退款只要说辞得当有高达9０%以上的退款可能。因此，就有了“做新号→养号→为玩家低价代充→向苹果申请退款”的完整的运作模式。同时这些退款的订单也是有效订单，需要参与到和苹果的分成，但因为是有效退款,苹果会在结算的时候不计算这部分分成。 3、游戏厂商 游戏厂商除了损失游戏内金币或道具之外,如果某款游戏遇到较多“做号退款”的情况的话，会严重破坏游戏内的经济系统，造成游戏内不平衡的现象。某游戏由于受到苹果退款坏账影响，收入锐减,部分区域退款率达到40%以上，最高的一周退款数额达到6万美金。 ４、玩家 玩家出于贪便宜的想法，会通过淘宝等游代充卖家进行充值，代充卖家接单时要求玩家提供游戏账号、密码,存在安全隐患,还有可能面临封号的风险。 5、做号人 而代充卖家会把充值的需求派给做号人，做号人手中掌握了大量的苹果ID,因为苹果平台也会有一些风控机制,一般第一次退款成功率最高，为了防止因频繁退款被封，做号人通过租赁设备来养号。做号人通过苹果公司进行充值和完成退款。同时把退款交给专业的退款人来申请退款。也有的做号人通过网购海量的电子邮箱账户密码数据，租用远程主机不间断运