安徽省药品流通领域专项整治检查指导意见(1).pdfVIP

安徽省药品流通领域专项整治检查指导意见 2016.5 处罚 序号 违法行为 检查内容与方法 存在问题 建议 备注 1、突击检查企业营业大厅，收集近期销售 1、近期销售单据中的药品 单据，结合计算机购销存系统，仓库库存及 与计算机系统、仓库内药品 单据进行核对（特别注意有无手工记录）； 不符； 2、查看企业财务账，收支情况是否正常， 2、同批次药品购销时间不 重点核查公对公账户是否存在异常提现、财 合逻辑，同种药品同时存在 务部出现“只能交现金”的提示； 多种批号； 为他人违法经营药 3、检查企业组织机构图，标称“业务1 部”、3、无药品货款到账，或资 吊销药 1 品提供场所、资质证 “业务2 部”等，人员相互之间不认识的高 金流向不明； 品许可 明文件、票据等条件 度可疑； 4、销售记录中存在非企业 证书 4、查看企业销售记录，核实记录中有无业 花名册人员名字； 务员名字与企业人员花名册不一致现象； 5、存在多种制式的随货同 5、检查企业票据，是否存在多种制式的随 行单或单据上出现多种公 货同行单，或多种公章出现在随货同行单 章样式； 上； 6、企业库存记录与在库药 6、查看企业库存，在仓库内抽取部分药品 品存在差异。 进行盘点，是否差异。 1 1、抽查在库药品，看是否有来源不明的， 对于冷藏药品，是否留存运输途中温湿度记 录； 1、企业存有来源不明的药 2、查企业所有首营企业资料，有无法人委 品； 托书异常、超效期、无签字、品种范围不清 2、企业从未经首营企业审 楚、无印章的档案资料； 核的企业购进药品； 3、调取计算机系统采购记录，查有无超出 3、企业从非供货单位授权 首营企业目录的采购行为，有无供货企业销 的销售人员处购进药品； 从个人或者无《药品 售人员与留存资料一致行为，重点核实外地 4、供货单位随货同行单与 吊销药 生产许可证》《药品 供货企业； 2 留存资料中不一致； 品许可 经营许可证》的单位 4、查企业随