一人有限公司不设董事会的公司章节程示范例本.docx

一人有限公司不设董事会的公司章程示范文本 上海 公司章程 （试行稿） 依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及其他有关法律、行 政法规的规定，由 出资，设立 有限公司 （以下简称“公司” ），并制定本章程。 第一章  公司的名称和住所 第一条 第二条  公司名称 ： 公司住所 ：  公司 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围 ： （涉及行政许可的凭许可证经营） 。 公司经营范围中属于法律、 行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准 的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第四条  第三章 公司注册资本 ：人民币  公司注册资本 万元 第五条  第四章 股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间 股东姓名（名称）： ， 出资额： 出资方式 ： 出资时间 ：股东在公司登记前应当一次足额缴纳公司章程规定的出 资额 第六条 股东缴纳出资后， 必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 公 司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司不设股东会，由股东行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 委派和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董 事、监事的报酬事项； （三） 审查批准执行董事的报告； （四） 审查批准监事的报告； （五） 审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八） 对发行公司债券作出决定； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十） 修改公司章程； （十一）对公司对外投资或者为他人提供担保作出决定。 对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置 备于公司。 第八条 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年（注：三年以下） ， 由股东任免 。执行董事任期届满，可以连任。 第九条 执行董事对股东负责，行使下列职权： （一） 向股东报告工作； （二） 执行股东的决定； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七） 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定 聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项； （十） 决定公司的基本管理制度。 对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事 签名后置备于公司。 第十条 公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董 事负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七） 决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管 理人员； 执行董事授予的其他职权。 第十一条 公司不设监事会，设监事一名，任期三年，由股东任免。监事 任期届满，可以连任。 董事、高级管理人员不得兼任监事 。 监事任期届满未及时任免，或者监事在任期内辞职，在新任的监事就任前， 原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事的职务。 第十二条 监事行使下列职权： （一） 检查公司财务； （二） 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反 法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人 员提出罢免的建议； （三） 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董 事、高级管理人员予以纠正； （四） 向股东提出提案； （五） 依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼； （六） 公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项监事作出决定时，应当采用书面形式，并由监事签名后置 备于公司。 第十三条 监事可以对执行董事作出的决定事项提出质询或者建议。监事 发现公司经营情况异常， 可以进行调查； 必要时，可以聘请会计师事务所等协助 其工作，费用由公司承担。 第十四条 监事行使职权所必须的费用，由公司承担。 第六章 公司的法定代表人 第十五条 公司的法定代表人由执行董事担任（注：可由执行董事或经理 担任）。 第七章 执行董事、监事、高级管理人员的义务 第十六条 高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。 第十七条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章 程，对公