2018年威海万方人才合作股份有限公司公开转让说明书.pdf

威海万方人才合作股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 （内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼） 二〇一八年二月 威海万方人才合作股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 威海万方人才合作股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本说明书全文，并特别注意下列重大事项提 示： 一、境外政治风险 公司对外劳务合作的项目开发主要涉及日本、德国、澳大利亚、新西兰等国 家，新开发项目所在国的政治经济政策变动会对公司业务开展产生重大影响。目 前，在我国 “走出去”、“一带一路”等国家战略实施的大背景下，中国同上述 国家将继续保持长期友好的合作伙伴关系，但不排除未来境外雇主所在国家的产 业政策或经济环境发生较大变化的可能，给公司经营带来潜在的风险。若相关国 家和地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁 垒、入境签证政策、劳动用工政策、进口配额政策以及行业标准等因素发生重大 不利变化，将会对公司经营业绩带来不利影响。 二、项目风险 公司根据与劳务人员签订的中介服务协议和与境外合作机构或雇主签订的 合作协议，将劳务人员外派至境外雇主处工作，如果合同期内境外雇主出现破产、 解散、歇业、裁员等情形，境外雇主有权提前解除其与劳务人员所签合同并安排 劳务人员回国，公司有义务为劳务人员介绍新工作或将服务费按比例返还给劳务 人员；如果境外合作机构或雇主出现违信背约、不讲诚信的情形，也会损害劳务 人员的利益，让公司承担经济损失的风险。 三、劳务人员出国意愿下降的风险 随着我国经济的发展，国民生产总值持续保持高水平增长，国内人均收入水 平不断提高，但一些传统发达国家经济持续疲软，人均收入水平增长缓慢，对我 国劳务人员的吸引力下降，造成我国劳务人员出国意愿下降，劳务资源日趋紧缺。 四、同业竞争的风险 报告期内，公司实际控制人控制的威海国际与万方人才存在同业竞争的情 况。报告期内，威海国际以其名义开展对外劳务合作业务，并以其名义签订合同 及开具发票。截至本说明书签署日，威海国际仍存在尚未履行完毕的对外劳务合 3 威海万方人才合作股份有限公司 公开转让说明书 作服务合同。 为有效解决威海国际与万方人才间存在的同业竞争问题，威海国际与万方人 才有限签署《业务托管协议》，同意授权万方人才有限对威海国际除外派海员之 外的全部对外劳务合作业务实施托管经营（具体同业竞争情况及解决方案详见本 说明书 “第三章公司治理之六、同业竞争情况”）。尽管威海国际及万方人才业 已作出《避免同业竞争承诺函》，承诺将在公司股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌之日起五年内彻底解决同业竞争问题，但由于目前该同业竞争问题尚未真 正彻底解决，因此公司存在与实际控制人控制的企业同业竞争而损害中小股东利 益的风险。 五、汇率波动的风险 公司对外劳务合作业务涉及境外客户，公司与境外客