2018年广东智科精创科技股份有限公司公开转让说明书（反馈稿）.pdf

广东智科精创科技股份有限公司 公开转让说明书 广东智科精创科技股份有限公司 公开转让说明书 （反馈稿） 主办券商 华创证券有限责任公司 二〇一八年一月 1 广东智科精创科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 广东智科精创科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点，特提示投资者应对公司以下 重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、市场竞争风险 电子产品散热器行业随着下游行业的发展而日趋成熟，下游行业的快速发展 对散热器提出了更高的技术要求。行业内企业为适应新的市场环境，产品竞争逐 渐从低端向中高端转变，竞争逐渐加剧。激烈的市场竞争对公司的技术研发能力、 市场开拓能力、生产优化能力不断提出更高要求。未来如果竞争对手综合竞争力 提升速度快于公司，或下游电子产品市场需求下滑，对散热器等上游配件产品采 购量减少，公司会面临市场竞争能力下降、销售额减少等市场风险。 二、原材料价格大幅波动风险 公司主要原材料为铝型材，原材料成本占生产成本的比重较大，原材料价格 的波动对公司盈利的影响较大。虽然公司在原材料价格大幅变化后，可以与客户 协商产品价格，但原材料价格变动随着国际大宗产品价格频繁起伏，公司与下游 客户协商的销售价格无法与原材料价涨跌保持一致。虽然公司适当控制原材料库 存量，并尽量按单采购，但未来如果主要原材料采购价格大幅波动，公司仍面临 由此造成的经营业绩较大波动的风险。 三、税收优惠变动风险 公司于2015 年9 月30 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国 家税务局、广东省地方税务局联合批准的证书编号为 “GF201544000133 ”的高 新技术企业证书，有效期三年。自2015 年起的三年内，公司按照15%计缴企业 所得税。享受优惠政策到期后，公司能否继续获得高新技术企业证书取决于公司 是否仍然满足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件。公司未来将继续 加大研发费用投入规模，提升高新技术产品收入比例，优化员工结构。如果因各 3 广东智科精创科技股份有限公司 公开转让说明书 种因素影响，公司不能继续获得高新技术企业证书，则公司企业所得税法定税率 将从 15%上升至 25% ，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。 四、技术不能持续更新进步的风险 电子产品散热器对电子产品的良好运转有重要作用，并随着电子产品的快速 发展而不断进步。电子产品散热器的可靠性、稳定性、运行有效性要求不断提高， 其研发制造涉及材料学、传热学等综合学科技术，还需要对下游电子产品应用行 业有深入的研究。如果