集团公司主要业务分权基础手册.doc

XX集团 关键业务分权手册 （试行稿） 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 立案 备注 一 1 2 3 4 战略管理 集团经营理念和经营方针 集团中长久发展战略计划 事业部中长久发展战略计划 子企业中长久发展战略计划 集综 集综 事 子 集行 集行 集综 集综 总会 总会 集会 集会 总裁 总裁 总裁 总裁 集综 集综 集综 集综 二 1 1) 2) 3) 4) 5) 经营管理 经营计划 集团年度经营计划 集团年度经营计划确实定和调整 事业部年度经营企划书及经营计划 子企业年度经营企划书及经营计划 集团月度工作计划和工作总结 集综 集综 集综 集行 集行 总会 总会 总裁 总裁 事 子 集行 集综 集综 集综 集综 集综 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 立案 备注 6) 7) 8) 9) 2 1) 2) 3) 4) 5) 6) 3 1) 2) 序号 事业部月度工作计划和工作总结 子企业月度工作计划和工作总结 事业部月度经营状态分析汇报 子企业月度经营状态分析汇报 组织和步骤 集团年度整体管理方案 集团机构设置和组织步骤调整方案 事业部年度整体管理方案 事业部机构设置和组织步骤调整方案 子企业年度整体管理方案 子企业机构设置和组织步骤调整方案 目标管理 集团部门工作绩效考评方案确实定、调整及考评 事业部经营目标责任考 业务内容 集综 集综 事 事 子 子 集综 集综 提案 集行 集行 集综 集综 集综 集综 集行 集行 审核 集会 行总 集会 集行 集会 集行 行总 行总 会审 事 子 事 子 行总 总裁 行总 总裁 行总 总裁 总裁 总裁 审批 集综 集综 集综、集财 集综、集财 集综 集综 集综 集综 集综 集综 集综 集综 立案 备注 3) 4 1) 2) 3) 4) 三 1 2 3 4 核方案确实定、调整及考评 子企业经营目标责任考评方案确实定、调整及考评 文件和制度 以集团名义签发管理文件 以集团名义签发工作指令性文件 以事业部名义签发管理文件 以子企业名义签发管理文件 投资管理 集团年度投资计划 事业部年度投资计划 子企业年度投资计划 生产经营性项目投资可行性汇报及项目申报审批 50万元及以上 50万元以下 集综 集部 集部 集投 事 子 事、子 事、子 集行 集综 集综 财总 集投 集投 集投 集投 行总 集行 集行 总会 财总 财总 财总 总裁 总裁 总裁 事 子 总裁 总裁 总裁 总裁 财总 集综 集综 集综 集综 集综 集投 集投 集投 集投 集投 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 立案 备注 5 1） 2） 6 7 8 9 序号 10 11 非生产经营性项目投资可行性汇报及项目申报审批 集团 5万元以下 5万元及以上 事业部、子企业 5万元以下 5万元及以上 集团资产对外转让审批 5万元以下 5万元及以上 事业部、子企业资产对外转让审批 5万元以下 5万元及以上 新产品、新事业及外延发展项目审批 15万元以下 15万元及以上 生产经营性固定资产集团内配置变更审批 业务内容 10万元以下 10万元（含）至50万元 50万元及以上 非生产经营性固定资产集团内配置变更审批 5万元以下 5万元及以上 重大投资项目验收汇报 集工 集工 事、子 集投 集投 事、子 集投 集投 提案 事、子 事、子 事、子 集部、事、子 集部、事、子 事、子 集行 集行 集投 财总 审核 集投 集投 集行 集投 财总 财总 财总 总会 会签 财总 集行 行总 财总 行总 总裁 事、子 总裁 财总 总裁 事、子 总裁 总裁 总裁 审批 集投 财总 总裁 行总 总裁 总裁 集工 集工 集投 集投 集投 集投 集投 集投 集投 集投 立案 集投 集投 集投 备注 四 1 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 序号 2 1） 2） 3） 3 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 财务管理 预算和决算 集团年度财务预算和决算 事业部年度财务预算和决算 子企业年度财务预算和决算 集团月度财务预算 事业部月度财务预算 子企业月度财务预算 集团财务决算（年中、年度）汇报 业务内容 付款报销 （工程项目付款报销审批） 集团 5万元以下 5万元及以上 事业部、子企业 5万元以下 5万元及以上 购置机器设备、模具付款报销 5万元以下 5万元及以上 资金管理 集团年度贷款规模和融资计划 集团年度资金计划 业务银行建立和终止 贷款成本确实定 借款、抵押、担保协议签署 抵押、担保权设定和变更 资金借入审批 集财 事 子 集财 集财 提案 集工 集工 事、子 事、子 事、子 集财 集财 集财 集财 集财 集财 集财 财总 集财 集财 财总 财总 审核 集行 集行 集行 财总 财总 财总 财总 财总 财总 财总 财总 财总 财总 会签 财总