福建实达集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2018-018 号 福建实达集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,096,607 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 38.5068 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司 法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生 主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人，出席 5 人，其中现场出席 2 人，通过视频出 席 3 人，董事长景百孚先生、副董事长王毅坤先生、董事杨晓樱女 士、董事臧小涵女士、董事李静女士、独立董事何和平女士、独立董 事吴卫明先生因有事请假未出席会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部为现场出席； 3、 公司总裁、董事会秘书现场出席会议；公司部分副总裁通过视频出 席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000 2、 逐项审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 2.01 议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 240,082,307 99.9940 14,300 0.0060 0 0.0000 2.02 议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例